Ігоря Стаковиченка на прізвисько «Стакан» та його дружину Олену пов’язують із заволодінням складським комплексом у Запоріжжі та схемою незаконного відшкодування 66 млн грн ПДВ. Об’єктом спору стало ТОВ «Виробничо-споживче товариство “Надія лтд”», а нерухомість згодом переходила між кількома компаніями. Викладені обставини ґрунтуються на матеріалах кримінальних проваджень і потребують остаточної правової оцінки.
Перший етап: зміна контролю над «Надія лтд»
За наведеними матеріалами, 31 березня 2016 року Володимира Харіва призначили директором підприємства. У липні 2017-го, як стверджується, учасники схеми використали підроблений протокол зборів співвласників із підписом одного із засновників, а також підпис і печатку приватного нотаріуса Ірини Ротач. Надалі нібито підробили підпис Олександра Кузьменка на договорі купівлі-продажу частки у статутному капіталі. У результаті контроль над підприємством, за версією заявників, перейшов до Стаковиченка.
Другий етап: передача складського комплексу до «Смарт Скейп»
Далі, за описом заявників, Харів придбав 100% частки ТОВ «Смарт Скейп», тоді як Ольга Надєжда залишилася директоркою компанії. Протоколом складську будівлю площею 5762,4 кв. м, яка належала «Надія лтд», передали до статутного капіталу «Смарт Скейп» як внесок вартістю 325 млн грн. Згодом компанію продали Харіву за 6,15 млн грн.
Третій етап: подальший ланцюг переоформлення нерухомості
Наприкінці серпня будівлю, за наведеними даними, передали від «Смарт Скейп» до ТОВ «Марлес лтд» як внесок до статутного капіталу на 325 млн грн. Унаслідок цього «Смарт Скейп» стало власником «Марлес лтд», кінцевим бенефіціаром якого названо Харіва. У квітні 2018 року він став директором компанії.
У листопаді нерухомість передали ТОВ «Іст груп Україна» для збільшення статутного капіталу на 33,3 млн грн. У вересні 2020 року директор «Іст груп Україна» Віктор Смоляник підписав із Валерією Кисловою договір продажу нерухомості на користь ТОВ «Галичина спектр» за 396 млн грн.
Четвертий етап: фінансові операції та відшкодування ПДВ
За матеріалами, у вересні та жовтні 2020 року ПАТ «ЗНВКІФ “ДК-Інвестмент”» під керівництвом Катерини Свиридової перерахувало майже 400 млн грн на рахунок «Галичина спектр» як внесок до статутного капіталу. Водночас Свиридова була керівницею ТОВ «Крафтор», статутний капітал якого становив лише 250 тис. грн. Згодом кошти, за версією заявників, використали в операціях із купівлі частки в «Крафтор».
18 та 24 грудня 2020 року на рахунок «Галичина спектр» через АТ «Укрсиббанк» надійшло загалом 66 млн грн бюджетного відшкодування ПДВ. Ці кошти, як стверджується, згодом перерахували на рахунок «ДК-Інвестмент» за договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі «Крафтор». Правомірність відшкодування перевіряють у межах окремого провадження щодо можливого зловживання службовим становищем працівників податкової служби.
П’ятий етап: кримінальні провадження та експертиза підписів
Улітку 2023 року поліція Запоріжжя відкрила провадження №12023082050001169 за ч. 3 ст. 358 КК України — щодо можливого підроблення документів. Почеркознавча експертиза Запорізького НДЕКЦ МВС № СЕ-19/108-23/13190-ПЧ від 30 серпня 2023 року встановила, що підписи від імені заявника Кузьменка виконані іншою особою з наслідуванням його підпису.
14 лютого 2024 року матеріали витребував Офіс генерального прокурора. Постановою від 2 липня 2024 року заступник генпрокурора Ігор Мустеца доручив подальше розслідування слідчим Головного слідчого управління Нацполіції. За твердженням заявників, після зміни підслідності розслідування фактично загальмувало, а потерпілого не повідомили про причини такого рішення.
Окремо ДБР розслідує провадження № 62024080100003675 від 25 квітня 2024 року за ч. 2 ст. 364 КК України — щодо можливого зловживання службовим становищем працівниками податкової служби під час відшкодування ПДВ. Провадження відкрили на підставі ухвали Комунарського районного суду Запоріжжя № 333/3150/24.
Окремий епізод: зв’язок зі справою про тютюнові обороти
У матеріалах також згадується «Смарт Скейп» у контексті ймовірних незаконних операцій із тютюновими виробами через ТОВ «Юнікорс» (ЄДРПОУ 41010559). Заявники оцінюють загальний оборот відповідної схеми у 6,7 млрд грн і стверджують про зв’язок тютюнового бізнесу зі Стаковиченком. Цей епізод потребує окремого підтвердження та не є сам по собі доказом причетності фігурантів до операцій із нерухомістю.
Таким чином, у викладеній версії подій ключові ланки — зміна контролю над «Надія лтд», передача складського комплексу до «Смарт Скейп», подальше переоформлення через «Марлес лтд» та «Іст груп Україна», продаж на користь «Галичина спектр» і фінансові операції, пов’язані з відшкодуванням 66 млн грн ПДВ.
Водночас наведені твердження не означають доведеної вини названих осіб. Остаточні висновки щодо можливого підроблення документів, заволодіння майном і незаконного відшкодування ПДВ мають ґрунтуватися на результатах розслідування та судових рішеннях.
