СБУ та Офіс генерального прокурора розслідують можливу схему виведення коштів із КП «Київський метрополітен» через лізингові платежі за 100 вагонів. За версією слідства, до операцій може бути причетний Павло Фукс, а частину грошей могли переказати на рахунки пов’язаних осіб і спрямувати в криптовалюту.

За матеріалами слідства, Шевченківський районний суд Києва за клопотанням прокурора Офісу генерального прокурора наклав арешт на кошти на рахунках у платіжній установі Papaya Ltd, пов’язаних із Фуксом та іншою особою, а також на залишок балів програми лояльності естонської Baltic Technology Solutions OU. Видаткові операції зупинено.

Як виникла схема з лізингом вагонів

У липні 2009 року ТОВ «Укррослізинг» виграло тендер на постачання в лізинг 100 вагонів для КП «Київський метрополітен». Загальна сума договору з графіком платежів становила 1,391 млрд грн. Частину фінансування забезпечував Європейський банк реконструкції та розвитку.

У лютому 2010 року власником української компанії стала кіпрська Ukrrosleasing Cyprus Limited. Вона надала українській дочірній структурі кредит на понад 42 млн доларів для придбання вагонів у російських виробників. За матеріалами справи, кошти для кредитування попередньо надійшли від російського державного банку ВЭБ.РФ.

У квітні 2017 року Павло Фукс через сейшельську компанію TOP STONE LTD викупив 100% Ukrrosleasing Cyprus Limited у структури, афілійованої з ВЭБ.РФ. За наявними даними, угоду оформили за номінальною вартістю, тоді як слідство припускає, що фактичні розрахунки могли відбуватися через паралельні платежі.

У грудні 2018 року формальним власником компанії стала угорська Odelus-Construkt KFT, представлена громадянином Австрії Уве Крістіаном Ешнером. Водночас керівники кіпрської та української компаній не змінилися.

У відкритих українських реєстрах кінцевим бенефіціаром ТОВ «Австро-Угорська лізингова компанія», раніше відомого як «Укррослізинг», зазначений Ешнер. Засновником вказана Ukrrosleasing Cyprus Limited, директором — Олег Толстик. Сам Фукс заявляв, що продав компанію у 2018 році.

Куди переказували гроші метрополітену

За даними слідства, з кінця 2018-го до 2022 року з рахунків Київського метрополітену на рахунок лізингової компанії надійшло понад 1,75 млрд грн — приблизно 57 млн євро.

Із цієї суми 886,5 млн грн, або близько 28,88 млн євро, компанія переказала на рахунки Ukrrosleasing Cyprus Limited в австрійських LGT Bank AG і Bank Winter & Co. AG. У призначенні платежів зазначалося повернення кредиту за договором 2010 року.

Слідство також вказує на можливу несплату податку на прибуток із цих сум щонайменше на 54 млн грн. Раніше Верховний Суд стягнув із лізингової компанії на користь Київського метрополітену 1,924 млрд грн.

Надалі, за матеріалами справи, кошти з австрійського рахунку кіпрської компанії переказували на особистий рахунок Фукса в LGT Bank, на рахунки Odelus-Construkt KFT, швейцарської IAS INCOR ALLIANCE SWISS AG та кіпрського секретаря компанії.

Частину грошей із рахунків Odelus-Construkt KFT та особистого рахунку, як стверджує слідство, перераховували родичам і колишнім партнеркам Фукса. Серед зазначених у матеріалах сум — 1,63 млн євро для доньки, 1 млн євро для дружини, 5 млн євро для сина та 4,6 млн євро для колишньої дружини. Частина коштів також надходила до банку Emirates NBD в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Криптовалютні операції та арешт активів

Із 2025 року слідство фіксує криптовалютні перекази через литовську та польську компанії Manerio, а також мальтійську установу електронних грошей Papaya Ltd.

За матеріалами справи, на рахунках Фукса в Papaya та пов’язаної естонської компанії Baltic Technology Solutions OU, яка адмініструє програму лояльності, накопичувалися десятки мільйонів євро. Серед джерел надходжень називають продаж стейблкоїнів USDC та перекази від австрійської Petrotek Assets Holding GmbH. Частина коштів, за версією слідства, надходила іншим особам.

Кримінальне провадження охоплює кваліфікації за статтями Кримінального кодексу України щодо диверсії, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Наразі суд наклав арешт на зазначені кошти та залишок балів програми лояльності, заборонивши їх відчуження й використання. Обставини справи та роль кожного з фігурантів мають бути встановлені в межах розслідування.