Литовські правоохоронці офіційно оголосили підозри трьом співзасновникам криптовалютного проєкту Bankera. Мантаса Моцкявічюса, Вітаутаса Каралявічюса та Юстаса Добіляускаса підозрюють у незаконній розтраті активів у великих розмірах та виведенні щонайменше €45 млн коштів інвесторів після одного з найбільших у Європі розміщень цифрових токенів.
Розслідування проводить Служба розслідування фінансових злочинів Литви (FCIS). Воно розпочалося близько року тому після журналістського розслідування литовського видання 15min та OCCRP.
Усіх трьох засновників викликали на допит, однак, за повідомленнями, вони залишили Литву та, ймовірно, оселилися в Монако. Їхній адвокат не відповів на запит журналістів.
ICO Bankera у 2017–2018 роках, за заявами розробників проєкту, залучило понад €100 млн від більш ніж 100 тисяч роздрібних інвесторів.
Їм обіцяли європейський ліцензований комерційний банк, створений для роботи в епоху цифрових валют. Натомість вартість токенів обвалилася, регулярні дивідендні виплати припинилися, а обіцяний банк так і не запрацював.
За даними фінансових документів, які вивчили слідчі, засновники приховано спрямували понад €45 млн коштів від ICO до Pacific Private Bank — офшорної фінансової структури у Вануату, яку троє чоловіків придбали незадовго до завершення продажу токенів.
Після цього Pacific Private Bank надав засновникам мільйонні особисті позики. Забезпеченням стали рахунки, на яких зберігалися кошти інвесторів.
Отримані гроші, за версією слідства, використали для придбання елітної нерухомості в різних країнах Європи, зокрема на Французькій Рив’єрі та в Литві.
Наприкінці серпня прокуратура домоглася замороження ключових активів, пов’язаних із цією схемою. Правоохоронці вилучили елітну нерухомість у Вільнюсі та Каунасі, яка належала Eternity Ventures Foundation — зареєстрованій у Ліхтенштейні структурі, що контролюється засновниками Bankera. Також було вилучено особисте майно Добіляускаса.
На тлі кримінального розслідування корпоративна структура групи зазнала масштабних змін. Кілька керівників подали у відставку, а основну литовську юридичну особу UAB Bankera нещодавно перейменували на BankingLab Technologies.
Водночас публічні реєстри свідчать, що Моцкявічюс, Каралявічюс та Добіляускас досі зазначені кінцевими бенефіціарними власниками кількох структур, пов’язаних із групою.
