НАБУ та САП викрили схему заволодіння 100 тис. тонн нафтопродуктів “Укрнафти” вартістю понад 2,88 млрд грн. Водночас під час розслідування детективи виявили витік інформації про заплановані слідчі дії, до якого, за даними слідства, може бути причетний керівний співробітник СБУ.
Про це повідомляє НАБУ.
За першим епізодом справи про підозру повідомили чотирьом учасникам оборудки. Серед них – один із лідерів відомої бізнес-групи, яка, за версією слідства, фактично контролювала нафтову сферу економіки України, акціонер низки підконтрольних цій групі компаній, а також голова правління та його заступник із комерційних питань підконтрольних акціонерних товариств.
Щодо ще одного фігуранта – колишнього віцепрезидента ПАТ “Укрнафта”, який є іноземцем, – складено письмове повідомлення про підозру. Документи направили за кордон для вручення в межах міжнародного співробітництва.
За даними слідства, керівники бізнес-групи розробили та реалізували схему заволодіння 100 тис. тонн нафтопродуктів “Укрнафти” загальною вартістю понад 2,88 млрд грн.
Спочатку нафтопродукти передавали підконтрольній компанії за договорами комісії. Згодом частину пального перекидали на інші пов’язані компанії для оптового та роздрібного продажу через мережу АЗС.
Отримані від продажу кошти перераховували контрольованим компаніям, зокрема за кордон. Для приховування кінцевих власників, за даними НАБУ, використовували мережу офшорних компаній на Кіпрі, у Белізі, Сент-Кіттсі і Невісі та на Британських Віргінських Островах.
У НАБУ зазначили, що обсяг нафтопродуктів, яким заволоділи учасники схеми, становив майже 20% усього пального, проданого на АЗС “Укрнафти” за період дії оборудки.
Досудове розслідування здійснювалося за оперативного супроводу СБУ. Однак на певному етапі детективи НАБУ, за їхніми даними, виявили витік відомостей, що становили таємницю досудового розслідування.
Зокрема, інформацію про заплановані слідчі та процесуальні дії, як стверджує НАБУ, передавали довіреній особі організаторів схеми.
“За даними слідства, до розголошення інформації може бути причетна службова особа СБУ керівної ланки, підрозділ якої здійснював супровід кримінального провадження”, – заявили в НАБУ.
Крім того, правоохоронці досліджують обставини можливого заволодіння майном “Укрнафти” у наступні періоди, зокрема після запровадження воєнного стану в Україні.
