Правоохоронці провели обшуки у номінальних директорів та людей з оточення колишнього власника «Дельта Банку» Миколи Лагуна. Кримінальне провадження №42026000000000563 стосується легалізації коштів в особливо великих розмірах. За даними джерел у правоохоронних органах, справою займається СБУ.
У бек-офісі Максима Чернова та кабінеті адвоката Дениса Тарасюка з «Бірайт Адвокасі» вилучили архів, кілька сотень печаток та оригінали документів понад 200 компаній-нерезидентів. Рахунки заарештовано.
«Бірайт Адвокасі» раніше фігурувала у публікаціях як одна зі структур бек-офісу Лагуна. Після запровадження санкцій Тарасюк та колишня юристка «Дельта Банку» Анна Гуцалюк почали виходити з пов’язаних компаній, частину фірм переоформлювали на нових номінальних власників.
«Дельта Банк» НБУ визнав неплатоспроможним у березні 2015 року. Через back-to-back операції кошти банку розміщувалися в європейських банках як забезпечення кредитів офшорних компаній. Офшори не повертали кредити, після чого іноземні банки списували гроші «Дельти». Через Meinl Bank таким чином було списано $87,3 млн, через Bank Winter — ще $50 млн. Загальний обсяг операцій через Meinl Bank, Bank Frick, East-West United та Bank Winter оцінюється приблизно у $437,2 млн.
Фонд гарантування вкладів фізосіб вимагає від Лагуна, його сестри Антоніни, Тарасюка та колишніх топменеджерів банку 22,86 млрд грн у справі №910/21280/21. У 2024 році Господарський суд Києва відмовив Фонду, однак Північний апеляційний господарський суд поновив провадження. Розгляд апеляції був призначений на 8 вересня 2026 року.
Паралельно щодо Лагуна розслідуються інші епізоди. У 2021 році йому повідомили про підозру у розтраті понад 1,1 млрд грн. Серед епізодів — кредит на 450 млн грн пов’язаній компанії, з якого банку повернули лише частину коштів. В окремій справі щодо виведення понад $76,5 млн Шевченківський районний суд Києва у жовтні 2023 року оголосив Лагуна в розшук.
Сам Лагун перебуває в Австрії та бере участь в українських судових процесах дистанційно. Водночас він намагався домогтися власного банкрутства попри мільярдні вимоги кредиторів. НБУ виступав проти цієї процедури. Окрім вимог ФГВФО на 22,86 млрд грн, проти Лагуна тривав ще один процес на 791,2 млн грн.
20 вересня 2025 року Володимир Зеленський запровадив проти Лагуна десятирічні санкції РНБО за пропозицією СБУ. До цього журналісти оприлюднили дані про його російське громадянство. Згідно з опублікованою копією, російський паспорт Лагуну видали у 2014 році — підрозділом російської міграційної служби в Железнодорожному районі окупованого Сімферополя.
Зв’язки Лагуна з Росією не обмежуються паспортом. У створенні «Дельта Банку» брав участь Кирило Дмитрієв, який згодом очолив Російський фонд прямих інвестицій. Лагуна та Дмитрієва також пов’язували з використанням back-to-back операцій через західні банки.
Після краху «Дельти» у Лагуна залишилася мережа українських та іноземних структур. Серед людей, яких у розслідуваннях називали управителями цієї системи, фігурували Тарасюк та Гуцалюк. Після запровадження санкцій почалося переоформлення компаній, однак активи та пов’язані з ними структури залишилися предметом уваги журналістів і правоохоронців.
Тепер слідство отримало архів, сотні печаток та оригінали документів понад 200 компаній-нерезидентів. На цьому тлі окремо фігурують 22,86 млрд грн вимог ФГВФО, $437,2 млн операцій через іноземні банки, епізод із виведенням понад $76,5 млн та підозра у розтраті понад 1,1 млрд грн.
