Seit Beginn der großangelegten Invasion durch das Aggressorland ist die Zahl der Betrugsfälle in der Ukraine kontinuierlich gestiegen. Laut Forbes erhöhten sich die Schäden durch Internetbetrug und Social-Engineering-Methoden im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um 96 % und erreichten 1 Milliarde UAH. Nach Angaben der „Economic Truth“ leiteten die Strafverfolgungsbehörden allein im ersten Quartal dieses Jahres eine Rekordzahl von mehr als 24.000 Betrugsverfahren ein.

Experten nennen die sozioökonomische Lage als Grund für diesen Anstieg betrügerischer Aktivitäten, schreibt Andriy Karpinskyi in seinem Artikel für die Projekte CRiME und [high-profile cases] . Je schlimmer die Lage, desto gestresster sind die Menschen und desto anfälliger werden sie für Manipulationen. Der verheerendste Krieg in Europa seit den 1940er Jahren hat die Ukraine zu einem Paradies für Betrüger gemacht.

Nach Februar 2022 wurde auch eine Untergruppe von Betrügern, die als Infozigeuner bekannt sind , im Land aktiver.

Infonypsiläismus ist, falls Ihnen der Begriff nicht geläufig ist, eine Betrugsmasche, bei der sich Betrüger als erfolgreiche Experten ausgeben und Informationsprodukte zu überhöhten Preisen verkaufen, die praktisch wertlos sind. Vereinfacht gesagt, erpressen sie Geld von gutgläubigen Opfern und versprechen ihnen, ihnen beizubringen, wie sie noch mehr Geld verdienen können.

Diese Betrugsmaschen wirken auf die Drahtzieher recht raffiniert und harmlos. Selbst wenn ein Opfer Geld verliert und nichts dafür erhält, merkt es oft nicht, dass es einem Betrug zum Opfer gefallen ist. Die sogenannten Infonypsis versprechen zunächst hundertprozentigen Erfolg und behaupten dann, die Schuld für das Scheitern der Projekte liege allein bei den Studenten. Sie würden alles falsch machen, aber das Wissen funktioniere.

Ein klassisches Beispiel für ein groß angelegtes Informationsbetrugssystem ist das „Global Training System“ des berüchtigten Robert Fletcher , das Mitte der 2000er Jahre in der Ukraine aktiv war und sich schnell zu einem gigantischen „Finanzpyramidensystem“ entwickelte. Die Betrügergruppe dieser Bande ergaunerte von Tausenden Ukrainern über 200 Millionen Dollar, indem sie ihnen versprach, ihnen beizubringen, wie sie durch Investitionen in hochliquide Vermögenswerte Millionäre werden könnten.

«Zwillinge» aus dem Infozigeunerlager

Eine neue Welle von selbsternannten Experten „lehrt“, wie man mit digitalen Vermögenswerten, insbesondere Kryptowährungen, Gewinne erzielt. Der bekannteste Vertreter auf diesem Gebiet ist der junge Krypto-Guru Oleksandr Orlovsky , dem wir eine Reihe von Veröffentlichungen und eine eigene Untersuchung gewidmet haben . 

Oleksandr Orlovskyi

Oleksandr Orlovskyi präsentiert sich in aggressiver Werbung, die das Internet dominiert, als erfolgreicher Krypto-Investor und Millionär, der die Financial Freedom Academy (FFA-Akademie) gegründet hat, um einfachen Ukrainern beizubringen, wie sie auch ohne Startkapital im Kryptomarkt erfolgreich sein können. Unsere Recherchen und die unserer Kollegen führten jedoch zu dem enttäuschenden Ergebnis, dass Oleksandr Orlovskyi seine Schüler täuscht. Seine Erfolge im Krypto-Investment sind mehr als fragwürdig; außer leeren Versprechungen in Werbeartikeln gibt es keinerlei Belege dafür. Negative Bewertungen ehemaliger „Schüler“ Orlovskyis werden sorgfältig aus dem Internet entfernt, während das Netz mit enthusiastischen, fast schon standardisierten Lobeshymnen über ihn überschwemmt wird.

Darüber hinaus haben wir festgestellt, dass die Zahlungen für die „Ausbildung“ an Orlovskyis FFA-Akademie, die Zehntausende Hrywnja pro Person betragen, größtenteils auf Konten von Einzelunternehmern fließen, die Anzeichen für die Funktion als Briefkastenfirmen aufweisen. Dies legt nahe, dass Oleksandr Orlovskyi nicht nur Informationszigeuner, sondern auch Finanzbetrug und Steuerhinterziehung betreibt.

Andererseits könnte die Präsenz von „linken“ Einzelunternehmern darauf hindeuten, dass Oleksandr Orlovskyi kein unabhängiger Akteur ist und dass von Anfang an einflussreichere Akteure hinter seinem Vorhaben standen.

Diese Annahme wird durch das Auftreten eines weiteren „Sterns“ bestätigt, der Orlovskyi in den Schatten stellte und dieses Jahr am Horizont der Krypto-Zigeunerinnen aufleuchtete. Es handelt sich um Kateryna Shukhnina . 

Kateryna Shukhnina 

Kateryna Shukhnina, in den sozialen Medien auch bekannt als Investanuta und Katya Krypto, präsentiert sich als Gründerin der „Profit Lady“-Akademie. Dort verspricht sie, ähnlich wie in Orlovskyis FFA-Akademie, jedem beizubringen, wie man auf dem Kryptomarkt Geld verdient – sogar ohne Startkapital. Natürlich nicht kostenlos. Je nach „Intensität“ verlangt Kateryna Shukhnina, genau wie Oleksandr Orlovskyi, zwischen 500 und 1500 US-Dollar pro „Schulung“.

Die Profit Lady Academy existiert de jure nicht, ebenso wenig wie Orlovskyis Financial Freedom Academy. Allerdings werden, wie auch in seinem Fall, Zahlungen für „Schulungen“ an Shukhninas Akademie häufig von externen Finanzberatern akzeptiert.

Die Ähnlichkeiten enden hier nicht. Auch Kateryna Shukhnina konzentriert sich auf reißerische Werbepublikationen, um ihre „Dienstleistungen“ zu bewerben, und diese sind in einer ähnlichen Weise verfasst wie die Fälle von Orlovskyi (Sie können dies selbst mit Google überprüfen). 

Auch die Rezensionen zu Shukhninas Krypto-Mentoring sind übertrieben positiv und einheitlich, während alle negativen Aspekte entfernt werden. Informationen über ihren Erfolg auf dem Kryptomarkt beschränken sich auf ihre eigenen Aussagen, Werbeartikel und Darstellungen von Personen, die erfolgreiche „Schülerinnen“ von Katya verkörpern.

Wie Orlovskyi wird auch Kateryna Shukhnina in der Krypto-Community als Betrügerin betrachtet.

Kateryna Shukhnina selbst bestreitet jeglichen Betrug ihrerseits sowie jede Verbindung zu Oleksandr Orlovskyi. Dies erklärte sie in einer Diskussion im Telegram-Chat des Krypto-Enthusiasten Cryptoshaman. 

Es ist durchaus wahrscheinlich, dass Investanuta hier nicht betrügerisch gehandelt hat – sie hat Orlovskyi möglicherweise nie persönlich getroffen. Kateryna Shukhnina hingegen ist sich vielleicht gar nicht bewusst, dass Oleksandr Orlovskyi tatsächlich enge Verbindungen zu ihr pflegt.

Diese Verbindung lässt sich über die Internetseiten der „Bildungsplattformen“ von Orlovskyi und Shukhnina ( orlovskyi.com bzw. profit-lady.com ) nachverfolgen. Sie weisen verdächtige Ähnlichkeiten in Design, Struktur und Inhalt auf.

Wenn wir beispielsweise die Seite „Nutzungsbedingungen“ auf Shukhninas Website aufrufen, werden wir dank der Nachlässigkeit des Texters feststellen, dass dieses Dokument von Orlovskyis Website übernommen wurde. 

Bei der eingehenden Analyse der Websites von Orlovskyi und Shukhnina, einschließlich ihrer Archivversionen, stießen wir auf ein weiteres interessantes Detail. Zumindest bis August dieses Jahres gaben Shukhnina und Orlovskyi Kontakt-E-Mail-Adressen auf der Domain mindmafia.io an. 

Mit anderen Worten: Kateryna Shukhnina und Oleksandr Orlovskyi (oder jemand in ihrem Auftrag) kommunizierten mit Kunden über E-Mails, die mit einer Domain verknüpft waren, die einer dubiosen Firma mit Sitz in Kiew gehörte. Die Gründer dieser Firma sind durch einen Handschlag in einen millionenschweren Betrugsfall im Bereich Netzwerkmarketing verwickelt.

Dieser schmale Faden führt zu äußerst interessanten Verbindungen zwischen Katya und Sasha. Wir werden diese jedoch in der nächsten Ausgabe näher beleuchten. Zunächst konzentrieren wir uns auf eine andere Partnerschaft von Shukhnina, die möglicherweise nicht mit dem vorliegenden Fall zusammenhängt. Sie ist jedoch durchaus bemerkenswert.

Courchevel-Partys und Horrorfilme

Ende 2020 beantragten Kateryna Shukhnina und eine gewisse Varakuta Alina gemeinsam die Eintragung der Marke „Koinvest“. Unter dieser Marke planen die beiden, versicherungsmathematische Dienstleistungen wie Finanzanalysen, Bankdienstleistungen, Wertpapierhandel, Aktien- und Anleihenhandel und vieles mehr anzubieten. 

Laut Alina Varakutas LinkedIn- Profil verfügt diese junge Frau trotz ihres jungen Alters über beachtliche Berufserfahrung im Finanz- und Digitalbereich. Ihrem Profil zufolge lebt sie derzeit in London und arbeitet als Startup-Beraterin. 

Alina Varakuta 

Vor zwei Jahren berichtete Yahoo!finance über Varakuta als Mitbegründerin von Finch Labs aus den VAE – „einem der führenden europäischen Anbieter von NFT- Dienstleistungen“. Ungefähr zur gleichen Zeit registrierte Alina Varakuta die Finch Labs LLC in Kiew und gab als Haupttätigkeit „Datenverarbeitung, Webhosting und damit verbundene Aktivitäten“ an.

Es ist anzumerken, dass der Markt für Non-Fungible Token (NFTs) von Experten mit großen Kryptobetrügereien in Verbindung gebracht wird . Zudem werden NFTs weltweit aktiv von der organisierten Kriminalität zur Geldwäsche eingesetzt. Insbesondere wiesen 50 bis 80 % aller NFT-Transaktionen im Jahr 2020 Anzeichen von Wash-Trading auf. Alina Varakuta unterhält außerdem Verbindungen zu kriminellen Kreisen (siehe unten).

Die Zeitschrift New York Weekly Staff veröffentlichte letztes Jahr einen Artikel über Alina Varakuta und beschrieb sie als junges Mädchen aus der Ukraine, das sich in Großbritannien ihren lang gehegten Traum, Schauspielerin zu werden, erfüllt hatte. Tatsächlich spielte Alina Varakuta im vergangenen Jahr (meist kleinere) Rollen in einem halben Dutzend Low-Budget-Filmen, darunter die Rolle der lesbischen Diana in dem Horrorfilm „ Ferkels Rückkehr“ . 

Filmplakat zu Ferkels Rückkehr 

Standbild aus Ferkels Rückkehr 

Die ukrainische Öffentlichkeit dürfte jedoch wenig über die Erfolge dieser Schauspielerin im britischen Kino wissen. In der Ukraine ist Alina Varakuta als glamouröse Influencerin mit 120.000 Followern auf Instagram bekannt . Sie erlangte im Januar 2023 skandalöse Berühmtheit durch eine extrem luxuriöse Geburtstagsfeier im Skigebiet Courchevel.

Allein für den Cristal-Champagner gab die Jubilarin mindestens 20.000 Euro aus, was bei ihren Landsleuten in dem vom Krieg zerrütteten Land, wo Menschen bis an die Front kämpfen, Empörung auslöste. Der Skandal war so groß, dass sich Varakuta öffentlich rechtfertigen musste. Sie erklärte , dies sei ihr Weg gewesen, „die Unbezwingbarkeit des ukrainischen Volkes zu demonstrieren“.

Trotz des Skandals brach Alina Varakuta auch in diesem Jahr nicht mit der Tradition, ihren Geburtstag in einem Luxusresort zu feiern. Um Hass zu vermeiden, teilte sie klugerweise nicht alle Details der letzten Feier in den sozialen Medien mit.

Dennoch sind sie im Kontext dieser Geschichte nicht entscheidend. Interessanter ist, dass sowohl 2023 als auch 2024 unter den Gästen der Geburtstagsfeier der britischen Schauspielerin die Gewinnerin der „Miss Ukraine Universe 2018“, Karina Zhosan , und ihr Ehemann Serhiy Osherovskyi waren, die als Flüchtlinge in Europa leben. Alina Varakuta scheint ein recht enges Verhältnis zu diesem Paar zu haben. 

Serhiy Osherovskyi, dem der Status einer kriminellen „Autoritätsfigur“ zugeschrieben wird, gehört laut öffentlich zugänglichen Quellen zum Gefolge des „Diebs im Gesetz“ Khussein Blynd ( Khussein Akhmedov ) und der organisierten kriminellen Gruppe „Potapiv“, die den Interessen des Abgeordneten der OPFL, Vadym Stolar, dient .

Osherovskyi, auch bekannt als Serhiy Israeli (aufgrund seiner ukrainisch-israelischen Staatsbürgerschaft), hat Verbindungen zur Welt der Kryptowährungen. Genauer gesagt, ist Serhiy Osherovskyi in einem Fall von Erpressung von 15 Bitcoins durch den Bürger Nevedomskyi involviert.

Fortgesetzt werden…

Autor: Andriy Karpinskyi, speziell für die Projekte CRiME und [hochkarätige Fälle]