30 липня 2026 року Любомльський районний суд Волинської області виніс постанову у справі № 163/907/26. Суд визнав винним директора ТОВ «ТРАНСІМПОРТ УКРАЇНА» Давида Ломінського у порушенні митних правил та призначив йому рекордний штраф у розмірі понад 157,5 мільйона гривень за використання підроблених документів під час імпорту сотень одиниць транспортних засобів.
Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» із посиланням на матеріали справи.
Масштаб імпорту та фабула справи
У період із серпня 2022 року по березень 2023 року на адресу ТОВ «ТРАНСІМПОРТ УКРАЇНА» було ввезено та випущено у вільний обіг 301 партію транспортних засобів. Серед імпортованої техніки — сідельні тягачі (MAN, DAF, Volvo, Mercedes-Benz, Scania, Renault), напівпричепи (зокрема цистерни та реفريжератори), колісні навантажувачі Manitou та преміальні легкові автомобілі (BMW 740D, Volvo XC60, Skoda Superb).
Загальна митна вартість майна за 301 митною декларацією становила понад 157,5 млн грн.
Оформлення проводилося на підставі:
-
Зовнішньоекономічного контракту від 18.08.2022, нібито укладеного з мальтійською компанією CARS UNLIMITED в особі директора Карла Хабера (Karl Haber);
-
Інвойсів із відбитками печатки CARS UNLIMITED та підписами Karl Haber.
Відповідь органів Мальти: фіктивний контрагент
Схема викрилася завдяки міжнародній адміністративній допомозі. Податкова та митна адміністрація Республіки Мальта листом від 13.10.2025 надала офіційні матеріали разом із заявою генерального директора компанії GB Enterprises Limited:
-
Підставна особа: Карл Хабер (Karl Haber) не має жодного відношення до компаній, пов’язаних із брендом Cars Unlimited.
-
Напрямок діяльності: бренд Cars Unlimited не експортує товари з Мальти, а здійснює імпорт вживаних авто з Великої Британії та Японії.
-
Статус бренду: Cars Unlimited є лише торговельною маркою, а не юридичною особою. Усі легітимні інвойси під цим брендом із 29.07.2020 мала право виставляти виключно компанія GB ENTERPRISES LIMITED.
Лінія захисту та оцінка суду
Директор підприємства та його адвокат у засідання не з’явилися, проте подали клопотання про закриття провадження за відсутністю складу правопорушення. Захист переконував, що керівник діяв добросовісно, отримав документи від контрагента і був переконаний у їх чинності, а митниця свого часу випустила майно без зауважень.
Суддя О. С. Павлусь відхилив ці доводи з таких підстав:
-
Підробка документів: подані документи містили неправдиві відомості про продавця, що свідчить про відсутність реальних зовнішньоекономічних відносин.
-
Доведеність умислу: керівник не міг не усвідомлювати незаконність схеми, оскільки проведення банківських розрахунків на адресу торговельної марки є неможливим. Крім того, сторона захисту не надала жодних підтверджень реальної оплати техніки після її випуску у вільний обіг.
Постанова суду
Суд визнав директора ТОВ «ТРАНСІМПОРТ УКРАЇНА» винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України (переміщення товарів з поданням документів, що містять неправдиві відомості).
Підсумковий вердикт суду:
-
Вина: керівника фірми визнано винним у митному правопорушенні;
-
Штраф: накладено стягнення в розмірі 100% вартості задекларованих товарів — 157 506 473,57 гривень;
-
Судовий збір: 665,60 грн на користь держави.
