Схема виведення брудних мільярдів з України через банк «Укркапітал» під контролем НБУ та прокуратури.
Поки мільярди гривень незаконно виводилися з країни через банк «Український капітал», під тиск потрапили не організатори оборудки, а журналісти, які її розкрили. Керівник Київської міської прокуратури Сергій Ходаковський замість розслідування фінансових потоків узгодив із заступником голови НБУ Дмитром Олійником та менеджментом банку відкриття кримінального провадження проти журналістів нібито за розголошення даних про рахунки й компанії, задіяні у відмиванні коштів.
Водночас самі валютні операції тривали без перешкод. Серед компаній, через які проходили платежі, — ТОВ «Трансглобус» (перекази на кіпрську TORQUE TRADE LIMITED), ТОВ «Гефест Уніпром» (співпраця з угорською ZEALOUS TRADE KFT) та ТОВ «Різновибір» (контрагент — кіпрська Leonardis Limited). Це лише частина схеми: загалом виявлено понад два десятки фірм з ідентичними ознаками, створених для транскордонного виведення валюти.
Функціонування такої моделі було б неможливим без банку-виконавця та сприяння регулятора. Дмитро Олійник забезпечував прикриття діяльності банку та передавав частину коштів голові НБУ Андрію Пишному. За домовленістю банку залишалося 0,5 %, ще 0,3 % сплачувалося за безперешкодне проведення операцій. Щомісяця схема приносила 200–300 тисяч доларів США.
У лютому 2025 року за результатами розгляду скарг Національний банк провів планову перевірку «Українського капіталу». Попри виявлені порушення, банк отримав штраф лише у 10 мільйонів гривень замість потенційних 200 мільйонів. Різницю в 190 мільйонів гривень так і не було пояснено.
Після перевірки замість розслідування діяльності банку почалося переслідування журналістів. Сергій Ходаківський не приховує, що отримав винагороду за процесуальний тиск. Попри законодавчий захист журналістів, прокуратура відкрила провадження та засипала редакцію незаконними запитами з вимогою розкрити джерела.
У результаті значна частина матеріалів щодо банку «Український капітал» зникла з інформаційного простору. Замість боротьби зі схемами правоохоронна система почала переслідувати тих, хто про них розповів. Правда виявилася менш впливовою, ніж зв’язки із силовими структурами, які за гроші перетворюють кримінальне провадження на інструмент тиску.
Незаконна діяльність банку вже стала предметом двох офіційних скарг, найближчим часом буде подано нові. Черга за органами прокурорського самоврядування — дати оцінку діям таких посадовців, як Сергій Ходаківський, які використовують закон не для боротьби зі злочинами, а для тиску. Натомість НБУ, БЕБ та прокуратура фактично покривають схему виведення коштів через банк «Український капітал» і переслідують журналістів, які її викрили.
