Ein Skandal um ein außer Betrieb befindliches Wasserkraftwerk hat kroatische Medien dazu veranlasst, mögliche Verbindungen des Projekts zu Sasa Svalina und dessen Schwager Josip Heit zu untersuchen. In ihren Recherchen brachten Journalisten beide Namen mit den Hintergründen und Eigentümerstrukturen des umstrittenen Vorhabens in Zusammenhang.

Heit durchlebt derzeit einen Albtraum bezüglich einer Rückerstattungsvereinbarung, nachdem Vorwürfe des Wertpapierbetrugs im Zusammenhang mit einem milliardenschweren „betrügerischen Investitionssystem“ laut wurden.

Das Neueste aus Kroatien ist ein Bericht vom 22. September von Dusan Miljus für Jutarnji. Unter anderem untersucht Miljus darin Heits Leben vor dessen Einstieg bei Karatbars International.

Bemerkenswerterweise berichtet Miljus, dass Heit zuvor in Luxemburg wegen Finanzbetrugs zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden war. Unter Berufung auf „zuverlässige Quellen“ schreibt Jutarnji:

Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis in Luxemburg im Jahr 2012, wo er eine Strafe ebenfalls wegen Finanzbetrugs verbüßte, nahm Heit in Kroatien eine neue Identität an.

Er lieh sich Geld – wovon er einen Teil bis heute schuldet – und präsentierte sich weiterhin als erfolgreicher Geschäftsmann.

[Heit] machte Eindruck, fuhr einen Bugatti, und die Verwandten seiner Ex-Frau, einer in Russland geborenen Deutschen, „pumpten“ sein Kapital auf.

Namentlich ihr Onkel Andrej Labudzko, dessen Bruder Viktor Waffen für die russische Armee kauft und ein Mann ist, dem Putin vertraut. Heit brachte sie vor zehn Jahren sogar an die Una.

Dabei gibt es viel aufzuarbeiten. Erstens bleiben die Details zu Heits Betrug, der zu seiner Gefängnisstrafe in Luxemburg führte, unklar.

Vor seiner Haftstrafe wegen Finanzbetrugs brach Heit sein Studium ab und gründete 1998 sein erstes Unternehmen für Tourismus und Luxusdienstleistungen, d. h. Leasing und Charterboote in Kroatien.

Es ist anzumerken, dass Heit – während er scheinbar von einem russischen Waffenhändler finanziert wurde – bei der russischen Invasion in der Ukraine Spenden an die Ukraine als Marketinginstrument für GSPartners nutzte.

Ich bin mir nicht sicher, wie das bei Heits Verwandten ankam, aber ich schweife ab.

Geboren als Josip Curcic, erfolgte Heits Namensänderung nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis in Luxemburg.

Josip Heit wurde in Split geboren, heiratete 2009 Kristina Heit, eine in Russland geborene und in Deutschland lebende deutsche Staatsbürgerin, und nahm daraufhin ihren Nachnamen an.

[Heits] Eltern Ivan und Ruza sind Staatsbürger von Bosnien und Herzegowina, und Ivan Heit [sic] besitzt nicht mehr die kroatische Staatsbürgerschaft.

Jutarnji versuchte mehrfach, Heit für eine Stellungnahme zu erreichen.

Erst am Donnerstagnachmittag antwortete uns eine weibliche Stimme. Sie wollte sich nicht namentlich vorstellen, sondern sagte lediglich, dass sie Herrn Heit unsere Nachricht übermitteln werde, dass wir mit ihm sprechen wollten.

Sasa Svalina (rechts) wurde in Kroatien ausfindig gemacht und erklärte, obwohl er mit Heit verwandt ist und die Investition in das stillgelegte Wasserkraftprojekt über eines von Heits Unternehmen lief:

Sein Schwager [habe] nichts mit dem Bau des Mini-Wasserkraftwerks an der Una zu tun.

Ja, meine Frau ist seine Schwester. Ich weiß nicht, wie sein Nachname vorher lautete, aber der Mädchenname meiner Frau war Curcic.

[Heits] Eltern leben in Kastel Stari. Er lebt in Dubai und ich habe seit einigen Monaten nichts von ihm gehört. Er ruft mich nicht an. Wir stehen in keinerlei geschäftlicher Beziehung zueinander.

Karatbars International wurde 2011 gegründet. MisterHelmet, ein „unabhängiger Blogger“ aus Italien, nennt Heit als Mitbegründer von Karatbars International.

Gegründet im Jahr 2011 von dem Deutschen Harald Seiz und den Mitbegründern Josip Heit, Alex Bodi (später wegen organisierter Kriminalität inhaftiert) und Ovidiu Toma.

Sasa Svalina war ebenfalls an Karatbars International beteiligt und trat in mindestens einem Marketingvideo gemeinsam mit Heit auf.

Nach einem gescheiterten Übergang zu MLM-Kryptobetrug brach Karatbars International Mitte 2019 zusammen.

Der Zusammenbruch führte zur Trennung von Heit und seinem langjährigen Geschäftspartner Harald Seiz. Jutarnji berichtet, dass Heit im Jahr 2020 damit begann, GSB-Scheinfirmen in Kasachstan zu gründen.

Es wird angegeben, dass GSB im Jahr 2020 eine neue Einheit in der Republik Kasachstan registrierte, die mit dem Handel von Kryptowährungen in Verbindung stand. Es gibt keine Informationen über Vorstandsmitglieder oder Einnahmen, sondern lediglich Lobeshymnen über Erfolge.

Heute kennen wir GSB als „GSB Group“. Heit baute in der Folge über die GSB Group GSPartners sowie mehrere damit verbundene Unternehmen auf.

Nach eigenen Angaben behauptet GSPartners, Investitionen in Höhe von einer Milliarde Dollar von „über 800.000 Investoren“ angeworben zu haben.

Nach einer Lawine von behördlichen Betrugswarnungen aus aller Welt brach GSPartners im Dezember 2023 zusammen. Es wird angenommen, dass es sich bei der Mehrheit der GSPartners-Investoren um Einwohner Nordamerikas handelt.

Im Rahmen eines Vergleichs, der Anfang dieses Monats mit US-Regulierungsbehörden erzielt wurde und demzufolge die „GSB Group und Herr Heit … dem Erlass einer Vollstreckungsanordnung zustimmen, die feststellt, dass sie illegal Wertpapiere angeboten und/oder verkauft haben“, hoffen US-amerikanische und kanadische Investoren nun auf die Rückerstattung ihres Geldes.

Bis zu weiteren Schritten – sei es auf Bundesebene in den USA oder durch zivil- und/oder strafrechtliche Betrugsklagen in anderen Ländern – bleibt der Verbleib der von GSPartners-Teilnehmern außerhalb Nordamerikas investierten Gelder ungeklärt.