Апеляційний суд Києва задовольнив скаргу прокурора та змінив запобіжний захід підозрюваному в справі про легалізацію 2,56 млрд гривень, здобутих злочинним шляхом, через платформу paychain fund.
За версією слідства, з лютого 2024-го по січень 2026 року житель Дніпра, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, створив і керував нелегальною платіжною системою paychain fund. Через неї, а також за допомогою підконтрольних «дропів» та фіктивних ФОПів було відмито 2,56 млрд гривень. Кошти, отримані переважно від онлайн-казино, конвертувалися у віртуальні активи.
Крім того, 9 квітня 2025 року підозрюваний через портал «Дія» зареєстрував ФОП №1697509-09042025 з КВЕДом 47.19 («Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах»). Слідство вважає цей ФОП фіктивним — реальної господарської діяльності підозрюваний не мав наміру вести, а використовував його лише для легалізації коштів (ч. 1 ст. 205-1 ККУ — фіктивне підприємництво).
Слідчі звертають увагу на разючу невідповідність між офіційними доходами підозрюваного та його способом життя. За період з 1 січня 2020 по 26 лютого 2026 року його сукупний задекларований дохід становив усього 5,7 тис. гривень. При цьому у 2025 році на батька підозрюваного оформили автомобіль Audi A4 (2022) вартістю близько 35 тис. доларів. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 2 млн гривень. Його взяли під варту безпосередньо в залі суду.
Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора. Розслідування триває.
2,5 мільярда через Paychain Fund: суд відправив під варту фігуранта масштабної схеми відмивання грошей онлайн-казино
2,5 мільярда через Paychain Fund: суд відправив під варту фігуранта масштабної схеми відмивання грошей онлайн-казино
