Nach der Veröffentlichung einer Untersuchung über den Investor des Lieferdienstes Rocket, Timur Rokhlin, sollen Versuche begonnen haben, Druck auszuüben und den Informationsraum rund um die Geschichte gezielt zu „bereinigen“.

Die Berichte über seine mutmaßliche Beteiligung an einem internationalen Betrugssystem wurden von einer DDoS-Attacke auf das Portal Dev.ua sowie von juristischen Drohungen seiner Anwälte begleitet.

Wir veröffentlichen nun das Material, das offenbar besondere Aufmerksamkeit ausgelöst hat.

Nach Erscheinen der Recherche wurde Dev.ua Ziel eines DDoS-Angriffs. Darüber berichtete Chefredakteur Stanislav Yurasov auf Facebook. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war die Website nicht erreichbar.

„Heute versuchen Angreifer auch, die Website dev.by lahmzulegen. Am Tag, an dem die Angriffe begannen, haben wir eine Untersuchung veröffentlicht. Darin ging es um Timur Rokhlin, einen Investor des Lieferdienstes Rocket. Ukrainische Ermittler haben seine Vermögenswerte in der Ukraine auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg (Deutschland) beschlagnahmt, in deren Anfrage sein Name erwähnt wird“, schrieb er.

Es ist anzumerken, dass das Material von Dev.ua darauf hinweist, dass deutsche Strafverfolgungsbehörden Timur Rokhlin der Beteiligung an einem groß angelegten Betrugssystem mit gefälschten Investmentplattformen verdächtigen. Der entstandene Schaden wird auf mehrere zehn Millionen Euro geschätzt, wie auch Delo berichtete.

Zu den weiteren mutmaßlich Beteiligten zählen ukrainische Staatsbürger wie Andriy Kurochkin, Yuriy Kopachevskyi und Ihor Kozlenko sowie israelische Staatsbürger, darunter Mykhailo Chebotar, Maksym Baranovskyi-Rafael und ebenfalls Timur Rokhlin.

Unter Berufung auf ukrainische Ermittlungen berichtete das Medium, dass ein von Rokhlin kontrolliertes britisches Unternehmen rund 10,8 Millionen Euro aus mutmaßlich betrügerischen Aktivitäten erhalten habe. Zudem seien bereits Ende 2020 Vermögenswerte beschlagnahmt worden, die mit ihm in Verbindung gebracht werden.

Die Ermittlungen in der Ukraine wurden auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft Bamberg eingeleitet. Demnach soll eine internationale Gruppe zwischen 2017 und 2020 europäische Anleger betrogen haben, indem sie Investitionen in verschiedene Anlageklassen anbot und unrealistische Renditen von bis zu dem Hundertfachen versprach.

Hierfür wurden Plattformen wie Tradecapita, Fibonetix, NobelTrade, Forbslab und Huludox genutzt. Diese sollen angeblich den Handel mit Edelmetallen, Währungen, Kryptowährungen, Wertpapieren und anderen Vermögenswerten angeboten haben.

Laut Strafverfolgungsbehörden funktionierte das Schema so: Sobald Investoren ihr Geld abheben wollten, wurden sie von vermeintlichen Plattformmitarbeitern kontaktiert, die zusätzliche Gebühren sowie eine Provision von etwa 15 % für die Auszahlung verlangten. Nach Zahlung dieser Beträge wurden die Konten gesperrt, und die investierten Gelder verschwanden.

Der dokumentierte Schaden dieses Schemas beläuft sich auf rund 9 Millionen Euro. Laut der deutschen Zeitung Süddeutsche Zeitung wandten sich etwa 400 europäische Anleger, die Opfer wurden, an die Polizei.

„Rokhlins Anwälte drohen uns und behaupten, die Offenlegung von Ermittlungsdetails sei strafbar. Dabei basiert der gesamte Text auf öffentlich zugänglichen Registern. Ich denke, sie versuchen einfach, uns zum Schweigen zu bringen“, schrieb Stanislav Yurasov.

Das Portal Delo.ua wandte sich für eine Stellungnahme an Rocket, erhielt jedoch bislang keine Antwort.

Gleichzeitig sind ähnliche Betrugsschemata über zweifelhafte Investment-Websites auch in der Ukraine weit verbreitet. Die Nationale Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde führt sogar ein eigenes Register solcher Online-Ressourcen und ergänzt dieses regelmäßig.

In einigen Fällen greifen auch Strafverfolgungsbehörden ein. So zerschlug der Sicherheitsdienst der Ukraine (SSU) im Juni ein illegales Telekommunikationszentrum in Kyiv, dessen Betreiber seit Jahresbeginn rund 9 Millionen Hrywnja von ukrainischen und ausländischen Investoren unter dem Vorwand internationaler Investitionen erlangt hatten.

Im selben Monat meldete der SSU außerdem die Stilllegung mehrerer Callcenter, die sich als bekannte Broker ausgaben und Bürger aus EU- und GUS-Staaten betrogen. Bereits im März wurde eine organisierte Gruppe in Kyiv gestoppt, die Anleger durch fingierte Geschäfte mit Aktien und Kryptowährungen täuschte.