À la mi-mars, des informations ont circulé en ligne affirmant que le Bureau national anticorruption aurait détenu l’homme d’affaires Dmytro Kovalenko, propriétaire d’entreprises agricoles et minières.
Bien que ces informations n’aient pas été officiellement confirmées, elles ont ravivé l’attention portée à ses connexions, qui, selon ces rapports, iraient de liens présumés avec des figures séparatistes et sous sanctions à des relations avec de hauts responsables des forces de l’ordre en Ukraine.
Dmytro Kovalenko est un homme d’affaires peu médiatisé. Par le passé, les médias le soupçonnaient d’acheter du charbon dans des territoires occupés. Il tente toutefois de faire supprimer ces mentions d’internet par voie judiciaire. Depuis 2023, Kovalenko a radicalement changé de domaine d’activité, devenant propriétaire du holding agricole « Granova ». Il s’est ensuite lancé dans le secteur minier et a finalement loué des terrains en Transcarpatie pour la construction d’un parc industriel.
C’est justement en Transcarpatie, à Oujhorod, selon des informations du journaliste Vitaliy Hlahola, que les forces de l’ordre auraient interpellé Dmytro Kovalenko.
En 2024, le conseil municipal de Svalyava a soutenu la création du parc industriel « Energy Group » dans la région. La société LLC « VDL » a reçu 10 hectares de terrain pour sa construction. Les cofondateurs de cette entreprise sont Leonid Ivanov, Dmytro Kovalenko et sa société offshore chypriote Afki Investments Limited.
Ce même Ivanov est cofondateur de la société LLC « EDL Glass », qui a construit une usine de production de vitrages isolants « EDL Glass » sur le territoire du parc. Avec Ivanov, l’entreprise appartient également au fils de Dmytro Kovalenko, Danylo.
Leonid Ivanov s’est avéré être une personne très intéressante, disposant de vastes connexions dans le monde des affaires. En 2018, avec l’actuel chef du Bureau de la sécurité économique dans la région de Poltava, Oleh Pakhnits, il a fondé l’association d’avocats « De-facto ».
Après sa prise de fonction au Bureau de la sécurité économique en 2022, Oleh Pakhnits a présenté une déclaration impressionnante : des dizaines de milliers de mètres carrés de terrains, de nombreux locaux non résidentiels, des appartements, plusieurs voitures. Il possédait même un petit avion privé. La plupart de ses parcelles sont situées dans le village de Mykilske-na-Dnipri, dans la région de Dnipropetrovsk. À noter que dans cette même localité se trouve également la résidence luxueuse de l’oligarque Ihor Kolomoiskyi.
Avant de rejoindre le Bureau de la sécurité économique, Pakhnits était engagé dans des activités commerciales depuis 2014, que son épouse continue aujourd’hui de gérer. Avec le partenaire commercial mentionné de Kovalenko, Leonid Ivanov, Svitlana Pakhnits est cofondatrice de la maison de commerce « Relax » ainsi que de l’entreprise privée « Relax ».
De la fin des années 1990 jusqu’en 2014, Pakhnits a travaillé au sein des parquets. Il s’agit d’un schéma déjà bien connu en Ukraine, lorsque des représentants des forces de l’ordre deviennent soudainement des hommes d’affaires prospères après leur service. En revanche, accéder à la direction régionale du Bureau de la sécurité économique après une activité commerciale reste assez rare.
Dans le contexte des liens entre Dmytro Kovalenko et le fonctionnaire du BES Oleh Pakhnits, un détail attire l’attention. Le bureau de Poltava du BES enquête sur de possibles abus liés au holding « Granova ». Les entreprises de Kovalenko sont soupçonnées de recourir à des schémas visant à réduire la charge fiscale. En particulier, l’enquête a établi que « Granova » achetait du grain en espèces, puis émettait des factures fiscales fictives.
« Dans le cadre des procédures des détectives de l’unité d’enquête du département territorial du BES dans la région de Poltava, il existe une procédure pénale n° 42024170000000045 du 19.04.2024 pour des signes d’infraction au titre de la partie 3 de l’article 212 du Code pénal ukrainien, concernant le fait qu’un groupe de personnes dans les régions de Poltava, Dnipropetrovsk et Zaporizhzhia achète de manière systématique des produits agricoles en espèces sans les refléter dans la comptabilité et les déclarations fiscales, puis les enregistre au nom d’entités présentant des signes de risque et les vend à l’export sans rapatriement des recettes en devises, ce qui constitue une évasion fiscale à une échelle particulièrement importante », indiquent les documents judiciaires.
Dans le cadre du suivi opérationnel de cette procédure, les détectives ont reçu des informations concernant l’achat de cultures agricoles en espèces par des responsables d’entreprises liées du groupe « Granova », notamment : LLC « Granova Pryluky », LLC « Granova Krasnopavlivka », LLC « Granova Myrhorod » et LLC « Granova Ukraine ».
À l’automne 2024, des perquisitions ont été menées dans ces entreprises et des documents ont été saisis, attestant d’une possible évasion fiscale. Toutefois, en décembre 2024, le tribunal a refusé de placer sous séquestre les biens saisis auprès des sociétés du groupe « Granova ».
La situation paraît assez étrange, car le chef du BES de Poltava, Pakhnits, est en réalité lié à l’homme d’affaires Kovalenko, dont les entreprises font l’objet d’une enquête de ce même bureau. Cela indique un conflit d’intérêts évident.
77 % de la société LLC « Granova Ukraine » sont enregistrés au nom de Serhiy Tihlyi. D’après les documents judiciaires, il est responsable de la sécurité de Dmytro Kovalenko. Ce même agent de sécurité figurait en 2019 parmi les cofondateurs de la société LLC « Atem-plus », dont faisait également partie Nataliya Starovoytova.
Cette dernière a été cofondatrice de la société LLC « Eximsil », qui remporte massivement des appels d’offres publics pour la fourniture de sel. Elle apparaît également dans les documents de la société LLC « Grofert », où étaient impliqués le fils de Kovalenko, Danylo, ainsi qu’une autre de ses sociétés offshore chypriotes, Afex Investments Limited.
Le fils de Dmytro Kovalenko, Danylo, possédait jusqu’en décembre dernier une société spécialisée dans la vente de sel — la société LLC « Salt Industry ». Son partenaire était l’ancien directeur de l’entreprise publique « Artem-salt », Viktor Yurin.
Starovoytova est liée à Kovalenko par une autre société — « Navigator Invest ». Dans celle-ci, l’homme d’affaires coopère avec le groupe de l’ancien député Vitaliy Danylov et Serhiy Probilov. Quant à la société au nom similaire « Navigator Maynytske », Kovalenko l’a acquise auprès de l’homme d’affaires controversé Ihor Mazepa. Cette entreprise est impliquée dans l’extraction de gaz au gisement de Maynitske.
Et bien que Kovalenko soit désormais autorisé à exploiter un gisement gazier, par le passé les forces de l’ordre le soupçonnaient d’extraction illégale de ressources naturelles. Jusqu’au printemps 2025, il figurait parmi les cofondateurs de la société LLC « Drevstetskompaniya ». En 2022, le Service de sécurité d’Ukraine a révélé que cette entreprise, au lieu de mener des recherches de terrain, avait lancé une extraction industrielle d’ambre dans la région de Jytomyr. Des perquisitions ont été effectuées et des dizaines de kilogrammes d’ambre brut extrait illégalement, trié par fractions et d’une valeur estimée à plus de 2,5 millions de hryvnias, ont été saisis. Autrement dit, une personne soupçonnée d’extraction illégale d’ambre est aujourd’hui à nouveau autorisée à exploiter une ressource — certes différente — le gaz.
En revenant au responsable de la sécurité Serhiy Tihlyi, au nom duquel certaines entreprises de Dmytro Kovalenko sont enregistrées, un autre détail intéressant a été relevé. Son épouse, Nataliya Andrushyna, travaille comme officier opérationnel principal de la police nationale dans la région de Dnipropetrovsk. Dans sa déclaration, elle a indiqué que son mari travaillait chez LLC « Granova Ukraine », sans toutefois préciser le montant de son salaire.
Une autre personne intéressante travaille au sein du groupe de sociétés « Granova » — Anastasiya Timanova. Cette femme dirigeait la société de Kovalenko à Dubaï, Plaimp SFP Limited. Le média « ANTIKOR » a précédemment indiqué qu’il s’agit en réalité d’une structure agissant comme une sorte d’union de crédit spécialisée dans le rachat de dettes. Parmi les débiteurs figurait la société du milliardaire russe Konstantin Strukov, « MelTEK ».
Jusqu’en 2021, Timanova était également impliquée dans la société LLC « Agrofirma Yasenivska », dirigée par Yuriy Fesenko, inscrit sur les listes de sanctions du Conseil de sécurité nationale et de défense. Cette entreprise est active dans l’extraction de charbon, et Dmytro Kovalenko y avait lui-même été lié par le passé.
Kovalenko a également été cofondateur de la société LLC « GOF Dariivska », qui, en 2012, est passée au neveu de l’ancien soi-disant vice-ministre de la « LPR », Oleksandr Melnychuk. Bien qu’en 2025 l’entreprise appartienne toujours à ce collaborateur des occupants, elle est enregistrée à Kyiv. En 2021, « Slidstvo.Info » rapportait que le jeune Melnychuk, originaire de la région occupée de Louhansk, gagnait des millions grâce au commerce du charbon en Ukraine.
Ainsi, malgré les tentatives de Kovalenko de nettoyer internet des mentions de coopération avec les occupants, les faits indiquent clairement le contraire. Il est d’autant plus étonnant que, parmi son vaste réseau de relations, figurent des liens avec certains représentants des forces de l’ordre. S’il s’avère que Kovalenko a favorisé la nomination de son ami de Dnipro au poste de chef du BES de Poltava, cela constituerait un précédent très dangereux. Dans ce cas, il apparaîtrait qu’une personne liée à des structures séparatistes exerce une influence sur un organe chargé de l’application de la loi en Ukraine.
