Виведення коштів за допомогою нелегального онлайн-казино з живими дилерами у Дніпрі.

Головне слідче управління Національної поліції України веде розслідування кримінального провадження № 12024000000000774 за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 та ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (діяльність організованої групи, зловживання службовим становищем та шахрайство в особливо великих розмірах). Коротко кажучи, йдеться про справу щодо розподілу (розпилювання) коштів ТОВ «Автомагістраль Південь» на будівництві ділянки магістрального водогону «річка Інгулець — Південне водосховище» для постачання води до Кривого Рогу.

Під час розслідування виявлено напівлегальне казино від ТОВ «Оріджінал Спіріт ЮА» (ЄДРПОУ 43469932), яке в умовах воєнного стану займалося незаконним гральним бізнесом. Компанія мала від КРАІЛ лише ліцензію B2B (на постачання грального програмного забезпечення іншим операторам), але насправді проводила повноцінні азартні ігри на своїх сайтах.

Принцип роботи нелегального казино

• Гравцям пропонували гру в Baccarat у режимі Live Casino.
• Трансляції велися в реальному часі зі студії в Дніпрі (вул. Собінова, 1).
• Дилери — реальні особи, офіційно працевлаштовані в компанії як «телеведучі» чи «адміністратори студії».
• Гравці могли вибирати дилера з України, регіон та один із 60 столів.
• Поповнення балансу — банківськими картками (здебільшого азійськими) або криптовалютою (гаманці надавалися на 30 хвилин).
• Після гри кошти виводилися або відмивалися через криптоактиви та мережу підставних фірм.

19 лютого 2025 року з основної справи було виділено окреме кримінальне провадження № 12025000000000563, яке передали до Бюро економічної безпеки. Нові кваліфікації:

• ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації азартних ігор);
• ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків);
• ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, отриманого злочинним шляхом).

Представники фірми Original Spirit, зокрема так званий операційний директор Валерій Гребенюк, заявили про завдані збитки у 84 млн гривень і опублікували звернення до директора ДБР Олексія Сухачева щодо нібито переслідування бізнесу. Крім того, на різноманітних ресурсах з’явилися замовні матеріали про тиск на компанію.

Водночас з 11 вересня 2025 року всі засновники (Косяченко Андрій Вадимович / Круглов Валерій Олександрович) покинули компанію, а на їхнє місце з’явилася Амелькіна Марія Дмитрівна на прізвисько «фунтесса».

Сторінки в мережі та сайт — неактивні.