Київський апеляційний суд залишив під арештом портові активи стивідорної групи ТІС (TIS), що належать угорському бізнесмену російського походження Олексію Федоричеву.
Про це стало відомо з кримінального провадження НАБУ за № 52017000000000166, яке розслідується з 2017 року. Нині справу передали Нацполіції.
Київський апеляційний суд відхилив скаргу представників власника і залишив у силі арешт значної частини майна групи ТІС у порту Південний. Під арештом опинилися зернові склади, перевантажувальні комплекси та інша нерухомість, що належать компаніям ООО «ТІС-Зерно» та ООО «ТІС-Міндобрива». Єдиним власником обох підприємств є громадянин Угорщини Олексій Федоричев (бізнесмен російського походження, уродженець Красногорська).
Що саме заарештовано:
– Зерновий склад підлогового зберігання об’ємом 120 тисяч тонн (площа понад 12 тис. кв.м);
– Частку в єдиному майновому комплексі перевантаження зерна на причалі №16 (88%);
– Очисно-сушильний вузол;
– Комплекс будівель і споруд на причалі №17 (площа понад 51,5 тис. кв.м);
– Квартиру в Києві площею 41,59 кв.м.
Федоричев підозрюється в організації масштабної схеми заволодіння зерном ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (ДПЗКУ) у 2014 році. За даними слідства, він разом зі співучасниками (фінансовим директором ТОВ «Трансінвестсервіс», заступником директора ТОВ «ТІС-Зерно» та представником кіпрської компанії) уклав низку фіктивних контрактів на поставку ячменю та пшениці. ДПЗКУ відвантажувало зерно на морські судна нібито для компанії LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Кіпр). Зерно швидко перепродавалося реальним покупцям (зокрема саудівським компаніям), а кошти, замість оплати державній корпорації, виводилися через ланцюжок іноземних фірм під виглядом «транспортних послуг» та «фрахту».
Загалом, за версією слідства, було заволодіння зерном вартістю 60,56 млн доларів. Крім того, підозрюється легалізація (відмивання) доходів на суму в понад 45,8 млн доларів.
Адвокати ОСОБИ_12 стверджували, що арешт незаконний, оскільки їхній клієнт досі не отримав повідомлення про підозру особисто. Бізнесмен постійно проживає в Монако, і попередні спроби вручити йому підозру через міжнародну правову допомогу не вдалися — влада Монако відмовлялася розглядати справу як кримінальну, вважаючи її економічним спором.
Апеляційний суд не погодився з цими доводами. Судді визнали, що слідство вжило всіх передбачених законом заходів для вручення підозри, а на етапі накладення арешту достатньо обґрунтованої підозри та ризику втрати майна. Питання остаточної винуватості буде вирішуватися лише під час судового розгляду справи по суті.
