Історія можливого шахрайства, яку ми розглянемо далі, має досить типовий сценарій: потерпілому начебто обіцяли придбати та доставити автомобіль зі США в Україну, однак ці зобов’язання не були виконані. У центрі справи — одесит Володимир Сергійович Філіппов, який заперечує свою участь у схемі. Водночас наявні факти дають підстави сумніватися в цих запереченнях — і далі ми детально їх проаналізуємо.

Отже, історія наступна. Громадянка Вікторія К. вирішила купити автівку зі США. Чим це закінчилось – можна прочитати за цим посиланням. А суть зводиться до того, що вона звернулася до ПП «Південний шлях», з яким уклала відповідний договір, за яким фірма зобов’язалась купити на аукціоні в США та доставити до України автомобіль. Потім почалася історія з оплатою послуг. Платежів було кілька, загальним підсумком Вікторія витратила 15 000 доларів, але автівки так і не побачила. Як пояснив пан Філіппов, гроші вона пересилала на рахунок менеджера фірми ПП «Південний шлях» на ім’я Максим, який наразі звільнений з роботи. Сам Максим стверджує, що звільнився сам, бо його «забрало ТЦК», але це не так важливо, хоча теж сумнівно. Щодо грошей, які Вікторія перераховувала на рахунок Максима, то фірма до них стосунку не має, а Вікторія, якщо хоче забрати свою машину, має оплатити все знову.

Також пані Вікторія стверджує, що Володимир Філіппов залишив ПП «Південний шлях» з боргами, а сам тепер працює під вивіскою «Айрон моторс» в Молдові.

Позиція Філіппова, як уже говорилося вище, наступна: «я нічого з Вами не підписував і вже кілька років живу не в Україні». Попри такі заяви Філіппова, ми маємо справу з класичним шахрайством. По-перше, договір з Вікторією К. та ПП «Південний шлях» є і підписаний він саме Філіпповим.

Однак при його укладенні клієнтку – а вона не єдина, хто потрапив на гачок Володимира Філіппова (про це пізніше) – мало б насторожити те, що кошти за договором перераховуються не на рахунок ПП «Південний шлях», а на рахунок його керівника Володимира Сергійовича Філіппова. Хоча не насторожило, однак тут людині, яка не має юридичних знань, щось закинути важко – вона підписувала документи у фірмі, зареєстрованій за всіма правилами, а Володимир Філіппов дійсно є її керівником і власником.

Так що твердження Філіппова про те, що «він нічого не підписував», – брехня. Як і те, що ніяких грошей не отримував. Нижче фото однієї з платіжок, таких було декілька:

Так що пан Філіппов явно бреше. Наразі з цією історією майже все – постраждала клієнтка звернулася до суду з вимогою стягнути з Володимира Філіпова видурені у неї гроші, історія чекає продовження.

Але той факт, що Володимир Філіппов – шахрай, і схема, на яку спіймали Вікторію, не виключення, говорить перевірка судових реєстрів. До Володимира Сергійовича Філіппова і ПП «Південний шлях» з аналогічними претензіями позиваються ще принаймні три людини. Реєстр «Опендатабот» дає ще більшу кількість судових справ – 34, він же повідомляє, що до ПП «Південний шлях» зареєстровано чотири виконавчих провадження за рішеннями судів щодо стягнення коштів в результаті отримання їх за такою ж самою схемою.

Тобто позитивні рішення на користь постраждалих уже є. Щоправда, навряд чи вдасться стягнути кошти з ПП «Південний шлях» – вони йшли не на його рахунок, а на рахунок особисто Філіппова, крім того, у ПП «Південний шлях» немає ні майна, ні коштів – статутний капітал одна тисяча гривень, а прибутків воно не показувало. Так що задоволення у постраждалих тут хіба що моральне.

Чи буде що стягувати з самого Філіппова – теж питання. Оскільки, судячи з відкритих даних, він явно не проста людина. Ось що нам говорять реєстри про його особу. Володимир Сергійович Філіппов – засновник і власник вже згадуваних ПП «Південний шлях» і ТОВ «Айрон моторс», яке перехопило шахрайську схему з видурювання грошей у людей, які бажають купити авто із США. Однак куди цікавішим у цьому списку видаються дві інші організації: Асоціація «Центр» та регіональне відділення «Центр-Одеса», власником яких значиться Філіппов.

Тому що це Асоціація «Центр» – не що інше, як міжнародна асоціація офіцерів спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю «Центр». А «Центр-Одеса» – її підрозділ.

Асоціація «Центр» – не просто звичайна «ГеОшка», тобто громадська організація, де колишні відставники п’ють чай чи горілку і згадують «битвы, где вместе рубились они». Асоціація «Центр» – потужна бізнес-структура, яка виступає засновником 14 інших організацій, серед яких є цілком собі комерційні.

Що цікаво у цьому зв’язку – більшість із них розміщена на тимчасово окупованих територіях. Це може говорити як про те, що пан Філіппов з колегами по боротьбі або постраждали від окупантів, які віджали їхній бізнес, так і про те, що вони з ними співпрацюють. Даних про це нема, тому питання відкрите. Але це ж саме говорить і про те, що, по-перше, Володимир Сергійович Філіппов – колишній офіцер спецпідрозділу по боротьбі з організованою злочинністю. А по-друге – має потужні зв’язки у середовищі тих, хто з цією злочинністю боровся та очолював. Причому – на Сході, де ця злочинність настільки зрослася з владою, борцями з нею і російськими спецслужбами, що відрізнити їх практично неможливо.

Поки що це все, що вдалося дізнатися про власника ПП «Південний шлях» Володимира Філіппова, який займається банальним шахрайством, видурюючи гроші в охочих купити автівку в Штатах. Схоже на те, що ПП «Південний шлях» уже відпрацьована структура, на ній повиснуть борги і її ліквідують. Наразі всі схеми перекочували до ТОВ «Айрон моторс», яке зареєстроване за тією ж адресою, що й ПП «Південний шлях» – 65088, Україна, Одеська обл., місто Одеса, Люстдорфська Дорога, будинок, 90г, офіс, 239, хоча у своїй рекламі позиціює себе як фірма із Молдови. Там же, судячи з усього, перебуває і Володимир Філіппов. До речі, на сайті Iron Motors не можна знайти реєстраційних даних про його належність. Але хто цим цікавився, коли є можливість щось отримати «на халяву»? Цікавляться вже потім, коли гроші безнадійно втрачені.

Схоже на те, що Філіппов вирішив трохи пересидіти у сусідній країні, поки вдома не вляжеться. Схема, за якою діє Володимир Філіппов в Iron Motors у Молдові, та сама, що й раніше – навіщо винаходити велосипед? Та й, як свідчить кримінальна практика, з якою пан Філіппов добре знайомий, злочинець рідко міняє вдалу схему своєї діяльності.

Чи в курсі того, чим займається Володимир Філіппов його колеги по асоціації колишніх офіцерів-борців з організованою злочинністю – питання теж поки відкрите. Але, судячи з того, що Володимир Філіппов давно в цьому шахрайському бізнесі та проти нього не порушено жодної кримінальної справи – прикривають його явно не колишні правоохоронці, а чинні. Подивимось, що буде в Молдові.