Попри війну, фінансові групи продовжують боротьбу за один із найбільш токсичних сегментів — платежі в гемблінгу. Тут перетинаються банки, платіжні системи та їхні бенефіціари, а конкуренція давно переросла у відкриту війну.
Новий виток конфлікту спровокувала публікація на Luxembourg Herald із звинуваченнями проти банку «Альянс» — нібито через нього проходили сотні мільйонів євро, а за схемами стоїть Дмитро Фірташ. Сайт швидко зник, але матеріал розлетівся медіа. У банку заявили про фейк і замовну атаку.
Водночас «Альянс» — ключовий елемент зв’язки з платіжною системою GlobalMoney, яка регулярно фігурує у кримінальних і судових справах: від наркотрафіку до операцій на окупованих територіях.
Сам банк має довгу історію скандалів: зв’язки з оточенням Юрія Іванющенка, конвертаційний центр на 600 млн грн, знайдені СБУ печатки «ЛДНР» і підозри у фінансуванні тероризму. Після цього — швидка зміна власника і перехід до Олександра Сосіса.
GlobalMoney побудована через мережу структур, пов’язаних із банком «Союз», Сергієм Дядечком та оточенням ексміністра фінансів Юрія Колобова. Згодом система повністю інтегрувалася в ринок онлайн-казино.
Саме через зв’язку «Альянс» + GlobalMoney проходять ключові потоки грошей гемблінгу — мільйони гривень щодня.
Протилежний табір — Альона Шевцова та її група. LeoGaming Pay виросла у велику платіжну систему, а iBox Bank після переходу під її контроль став обслуговувати ці фінансові потоки.
Ріст супроводжувався кримінальними провадженнями: структури Шевцової фігурували у справах про шахрайство, відмивання коштів і фіктивний бізнес. НБУ також штрафував iBox Bank за порушення фінмоніторингу.
Після легалізації грального ринку у 2020 році сформувалася повна вертикаль: платіжка — банк — казино. І саме за контроль над цією системою почалася відкрита війна.
У 2021 році GlobalMoney виключають з профільної асоціації, де вплив мають структури Шевцової. У відповідь iBox розсилає обвинувачення. Антимонопольний комітет фіксує недобросовісну конкуренцію і штрафує банк.
Далі — обмін ударами через медіа: компромат проти «Альянсу» і GlobalMoney у відповідь на атаки по iBox і Leo. Публікація на Luxembourg Herald — лише один із епізодів цієї війни.
Фактично ринок поділений між двома групами: «Альянс» + GlobalMoney з одного боку і Шевцова з iBox та Leo — з іншого.
І поки країна воює, за лаштунками йде інша війна — за контроль над мільйонними потоками грошей.
