НБУ виставив на продаж PINBank — банк, конфіскований у російського політика Олександра Бабакова (віцеспікера держдуми РФ) та його партнера Євгена Гінера, пов’язаного з групою VS Energy.

Як пише блогер Володимир Бондаренко, серед потенційних покупців розглядається компанія ZEN.COM — платформа електронних платежів із європейською реєстрацією.

Формальним власником ZEN-UK Ltd є Dawid Kamil Rożek (1989 р.н., Польща) — IT-фахівець, якому приписують контроль над структурою. Публічної інформації про походження десятків мільйонів євро, необхідних для такої угоди, немає.

Український сегмент бізнесу ZEN.COM очолює Медведєв Антон Олегович, 1985 року народження. Раніше він керував платіжною системою «МОССТ» та фінансовою компанією «ВАП-КАПІТАЛ», які були пов’язані зі швейцарським банком CBH Compagnie Bancaire Helvetique.

Бенефіціаром CBH називають Simon Benhamou. За даними журналістських розслідувань OCCRP, цей банк використовувався як канал для відмивання коштів, зокрема для Андрія та Олексія Крапівіних — осіб, пов’язаних із колишнім керівником РЖД Володимиром Якуніним та російським бізнесменом Аркадієм Ротенбергом, наближеним до Володимира Путіна.

Через CBH, за цими даними, могли бути проведені щонайменше $277 млн. Один із фігурантів, Андрій Крапівін, помер у Швейцарії за нез’ясованих обставин.

У підсумку вимальовується ланцюг зв’язків: Крапівін — CBH — «МОССТ» / «ВАП-КАПІТАЛ» — Медведєв — ZEN.COM. Саме ця структура тепер розглядається як претендент на придбання банку, конфіскованого у російських бенефіціарів.

На цьому тлі продаж PINBank виглядає як ризик повторного заходу капіталу з російським слідом через нові формально «європейські» оболонки.