У Чернівцях детективи Бюро економічної безпеки понад рік розслідують справу щодо незаконного обігу квіткової продукції, однак підозри фігурантам досі не оголошені.
Суть справи
Кримінальне провадження №72025261010000014 було внесене до ЄРДР 31 березня 2025 року за ч. 2 ст. 212 КК України — ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
За даними слідства, група осіб організувала схему незаконного ввезення та продажу квітів і супутньої продукції через підконтрольних ФОПів без відображення операцій у звітності.
Фінансові потоки
Аналіз банківських операцій показав, що з 2022 року з рахунків підконтрольних підприємців було знято понад 38 млн грн у закордонних банкоматах.
Водночас, за даними слідства, частина цих осіб під час транзакцій перебувала на території України. Рахунки, ймовірно, використовувалися для переведення безготівкових коштів у готівку.
Слідчі дії
Під час обшуків детективи вилучили значні суми готівки:
-
177,7 тис. доларів
-
67,66 тис. євро
Наразі у судах розглядаються клопотання щодо зняття арештів із цих коштів.
Відсутність підозр
Попри проведені слідчі дії, жодному з можливих учасників схеми підозру не оголошено. Розслідування триває.
Керівником територіального управління БЕБ у Чернівецькій області є Олег Борисенко.
