В середині березня в мережі розійшлась новина про те, що Національне антикорупційне бюро нібито затримало власника аграрних та добувних компаній Дмитра Коваленка. Офіційно інформація поки не підтверджена, але вона дала змогу прослідити зв’язки Коваленка, які привели з одного боку до сепаратистів та підсанкційних осіб, а з іншого – до високих чиновників у правоохоронних органах України.
Дмитро Коваленко не надто публічний бізнесмен. В минулому ЗМІ підозрювали його в закупівлі вугілля на окупованих територіях. Втім він через суди намагається вичистити мережу від цих згадок. З 2023 року Коваленко різко змінив сферу діяльності та став власником аграрного холдингу «Гранова». Далі він подався у видобувний бізнес і нарешті орендував землю на Закарпатті під будівництво індустріального парку.
Саме на Закарпатті, в Ужгороді, за інформацією журналіста Віталія Глаголи, правоохоронці затримали Дмитра Коваленка.
У 2024 році Свалявська міська рада підтримала створення в регіоні індустріального парку «Енерджі груп». ТОВ «ВДЛ» отримало 10 гектарів землі під його будівництво. Співзасновниками цієї компанії є Леонід Іванов, Дмитро Коваленко та його кіпрська офшорка Afki investments limited.
Сепаратисти, тіньові потоки і БЕБ: як Дмитро Коваленко може «гасити» справи проти власних компаній
Сепаратисти, тіньові потоки і БЕБ: як Дмитро Коваленко може «гасити» справи проти власних компаній
Леонід Іванов виявився дуже цікавою особистістю з широкими бізнес-зв’язками. У 2018 році він разом із чинним керівником Бюро економічної безпеки Полтавської області Олегом Пахніцем заснували адвокатське об’єднання «Де-факто».
Сепаратисти, тіньові потоки і БЕБ: як Дмитро Коваленко може «гасити» справи проти власних компаній
З приходом на посаду в БЕБ у 2022 році Пахніц показав разючу декларацію, в якій десятки тисяч квадратних метрів землі, купа нежитлових приміщень, квартири, численні автівки. В нього навіть був невеличкий приватний літак. Більшість земельних ділянок Пахніца розташовані в селі Микільське-на-Дніпрі Дніпропетровської області. В цьому ж населеному пункті, до речі, розташований розкішний маєток олігарха Ігоря Коломойського.
Сепаратисти, тіньові потоки і БЕБ: як Дмитро Коваленко може «гасити» справи проти власних компаній
До того, як прийти в БЕБ, Пахніц з 2014 року займався бізнесом, який зараз продовжує вести його дружина. Разом зі згаданим бізнес-партнером Коваленка Леонідом Івановим, Світлана Пахніц є співзасновницею Торгового дому «Релакс» та ПП «Релакс».
Сепаратисти, тіньові потоки і БЕБ: як Дмитро Коваленко може «гасити» справи проти власних компаній
Сепаратисти, тіньові потоки і БЕБ: як Дмитро Коваленко може «гасити» справи проти власних компаній
З кінця 90-х і до 2014 року Пахніц працював в органах прокуратури. І це вже традиційна історія для українських правоохоронців, коли вони після служби різко стають успішними бізнесмени. Але так, щоб після бізнесу очолити обласне Бюро економічної безпеки, буває доволі рідко.
В контексті зв’язку Дмитра Коваленка та бебівця Олега Пахніца є цікава деталь. Полтавський БЕБ веде розслідування можливих зловживань холдингу «Гранова». Компанії Коваленка підозрюють в махінаціях для зменшення податкового навантаження. Зокрема слідство з’ясувало, що «Гранова» купувала зерно за готівку, потім «малюючи» фіктивні податкові накладні.
«В провадженні детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №42024170000000045 від 19.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом того, що групою осіб на території Полтавської, Дніпропетровської та Запорізької областей на постійній основі здійснюється придбання сільськогосподарської продукції за готівкові кошти, без відображення по бухгалтерському обліку та податковій звітності, з подальшим її оформленням на реквізити суб`єктів господарювання з ознаками ризиковості та реалізацією в режимі експорт, без повернення валютного виторгу, внаслідок чого ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах», – говориться в матеріалах судової справи.
В ході оперативного супроводження кримінального провадження детективами було отримано оперативну інформацію щодо придбання сільськогосподарських культур за готівкові кошти посадовими особами пов`язаних між собою підприємств групи «Гранова» до якої входять: ТОВ «Гранова Прилуки», ТОВ «Гранова Краснопавлівка», ТОВ «Гранова Миргород», ТОВ «Гранова Україна».
Восени 2024 року на підприємствах були проведені обшуки та вилучені документи, які доводили ймовірне ухилення від сплати податків. Втім в грудні 2024 року суд відмовив в арешті майна, вилученого в компаніях групи «Гранова».
Сепаратисти, тіньові потоки і БЕБ: як Дмитро Коваленко може «гасити» справи проти власних компаній
Ситуація виглядає дещо дивно, адже фактично начальник полтавського БЕБу Пахніц пов’язаний з бізнесменом Коваленком, щодо компаній якого бюро веде розслідування. В цьому вбачається явний конфлікт інтересів.
77% ТОВ «Гранова Україна» записано на Сергія Тіглого. Як можна дізнатись із судового документа, він є начальником служби безпеки Дмитра Коваленка. Цей же охоронець у 2019 році був серед співзасновників ТОВ «Атем-плюс», учасницею якого також була Наталія Старовойтова.
Ця жінка була співзасновницею ТОВ «Ексімсіль», яке масово виграє державні тендери на постачання солі. Також вона фігурує у документах ТОВ «Гроферт», де засвітився син Коваленка Даниїл та ще одна його кіпрська офшорка Afex investments limited.
Сепаратисти, тіньові потоки і БЕБ: як Дмитро Коваленко може «гасити» справи проти власних компаній
Син Дмитра Коваленка Даниїл до грудня минулого року також володів компанією, яка займається реалізацією солі – ТОВ «Солт індастрі». Його компаньйоном у ній був колишній начальник державного підприємства «Артем-сіль» Віктор Юрін.
Сепаратисти, тіньові потоки і БЕБ: як Дмитро Коваленко може «гасити» справи проти власних компаній
Старовойтова пов’язана з Коваленком і ще однією фірмою – «Навігатор інвест». В ній бізнесмен співпрацює з групою колишнього нардепа Віталія Данілова та Сергія Пробилова. А от фірму зі схожою назвою «Навігатор Майницьке» бізнесмен перекупив у скандального бізнесмена Ігоря Мазепи. Ця компанія займається видобутком газу на Майницькій площі.
Сепаратисти, тіньові потоки і БЕБ: як Дмитро Коваленко може «гасити» справи проти власних компаній
І хоча зараз Коваленка допустили до розробки газового родовища, в минулому правоохоронці підозрювали його в незаконному видобутку корисних копалин. До весни 2025 року він був одним зі співзасновників ТОВ «Древстецкомпанія». У 2022 році Служба безпеки України викрила фірму на тому, що замість дослідження родовища вона розпочала промисловий видобуток бурштину на Житомирщині. Були проведені обшуки та вилучені десятки кілограмів незаконно видобутого бурштину-сирцю, розфасованого залежно від фракції, попередньо оціненого у понад 2,5 мільйони гривень. Тобто підозрюваного в нелегальному видобутку бурштину зараз допустили знову до видобування, хоча й іншого ресурсу – газу.
Повертаюсь до охоронця Сергія Тіглого, на якого записані деякі фірми Дмитра Коваленка, з’ясувалась цікава деталь. Його дружина Наталія Андрушина працює старшим оперуповноваженим Національної поліції в Дніпропетровській області. В декларації вона вказала, що її чоловік працює в ТОВ «Гранова Україна», щоправда, його заробітну плату вказано не було.
Сепаратисти, тіньові потоки і БЕБ: як Дмитро Коваленко може «гасити» справи проти власних компаній
В групі компаній «Гранова» працює ще одна цікава особистість – Анастасія Тіманова. Ця жінка очолювала дубайську фірму Коваленка Plaimp SFP limited. «АНТИКОР» раніше писав, що по суті це кредитний союз, який скуповує борги. Одним боржників була компанія російського мільярдера Костянтина Струкова «МелТЭК».
До 2021 року Тіманова також була в ТОВ «Агрофірма Ясенівська», якою керував Юрій Фесенко з санкційних списків Ради національної безпеки та оборони. Фірма займається видобутком вугілля і раніше в ній світився і сам Дмитро Коваленко.
Сепаратисти, тіньові потоки і БЕБ: як Дмитро Коваленко може «гасити» справи проти власних компаній
Також Коваленко був співзасновником ТОВ «ГОФ Даріївська», яка у 2012 році перейшла до племінника колишнього заступника міністра так званої «ЛНР» Олександра Мельничука. Хоча станом на 2025 рік фірма продовжує належати пособнику окупантів Мельничуку, вона прописана у Києві. У 2021 році «Слідство.Інфо» повідомляло, що Мельничук-молодший з окупованої Луганщини заробляє мільйони на торгівлі вугіллям в Україні.
Отже, як би Коваленко намагався вичистити мережу від згадок про роботу з окупантами, факти беззаперечно вказують на це. Тим більше дивно, що серед розгалуженої мережі зв’язків він пов’язаний з певними фігурами у правоохоронних органах. Якщо виявиться, що саме Коваленко просунув на посаду голови полтавського БЕБу свого товариша з Дніпра, то це буде дуже небезпечним прецедентом. Адже в такому випадку виявиться, що той, хто співпрацює із сепаратистами, має вплив на правоохоронний орган в Україні.
