Mettmann Public Company Limited – маловідомий кіпрський офшор, що працює на ринку нерухомості та інвестицій, потрапив під приціл дослідників після того, як випустив облігації на суму 50 мільйонів євро та продав їх на Кіпрській біржі.

Про це пише портал “Антикор”

Звичайна у світі нерухомості, по суті, угода привернула до себе увагу тим, що продані таким чином 500 000 облігацій були викуплені особами, тісно пов’язаними з найближчим оточенням Аркадія Ротенберга, одного з давніх союзників Володимира Путіна. Саме ці зв’язки й зробили Mettmann об’єктом уваги дослідників.

Аналіз корпоративних документів та зв’язків її керівництва показує, що за зовнішньо респектабельним фасадом ховається складна система виведення капіталу з Росії та його подальшого інвестування в Європі, переважно в нерухомість Іспанії, Кіпру та Чорногорії.

Парадний фасад Mettmann Public Company Limited виглядає безлико й цілком респектабельно: офшор як офшор. Компанія була зареєстрована на Кіпрі 20 грудня 2019 року, до 2022 року перебувала в «сплячому стані», тобто практично не вела жодної діяльності. Але в січні 2022 року раптово відбулися зміни – Mettmann Public Company Limited була перетворена на публічну компанію. Це дало їй можливість розміщувати облігації на Кіпрській фондовій біржі.

Втім, тут теж не було нічого ні особливого, ні підозрілого – звичайна юридична процедура зі зміни організаційно-правової форми. Все законно й буденно.

Але подальший рух капіталу був вельми нетиповим. Той факт, що Mettmann Public Company Limited одразу після перетворення вийшла на біржу та розмістила там 500 000 облігацій номіналом близько 100 євро кожна, на загальну суму приблизно 50 мільйонів євро, теж не був чимось незвичайним для Кіпру – звичайна облігаційна програма, стандартна схема фінансування девелоперських проєктів.

Увагу дослідників привернув не сам факт розміщення півмільйона облігацій на Кіпрській фондовій біржі, а те, хто їх придбав, та подальші за цим зміни в корпоративних документах компанії – в них раптово почали з’являтися імена людей, пов’язаних з великими російськими бізнес-структурами та офшорними мережами.

Це породило підозри, що саме ці інструменти використовуються для переміщення коштів російського походження в європейську економіку. Підозри переросли в упевненість після того, як була проаналізована структура інвестиційного портфеля та корпоративна структура Mettmann.

Кожен із фактів, виявлених у ході розслідування, сам по собі виглядає цілком невинно, але в сукупності дає зовсім іншу картину. Журналісти звернули увагу на кілька ознак: номінальні директори; складна мережа офшорних компаній, пов’язаних з Mettmann; неочевидні бенефіціари компанії, приховані за номінальними власниками акцій.

Транзакції та інвестиції Mettmann пов’язані з мережею фірм, зареєстрованих у різних юрисдикціях, але що мають спільних директорів та однакові адреси реєстрації. До того ж формальні акціонери та керівники не завжди збігаються з людьми, які, за даними дослідників, можуть контролювати фінансові потоки.

На цьому тлі низка журналістських розслідувань припустила, що Mettmann могла використовуватися як фінансовий «транзитний центр» для переміщення капіталу з Росії в Європу.

Подальші розслідування підтвердили це припущення, оскільки з’ясувалося, що ключовою фігурою, яка пов’язує Mettmann з російськими елітами, є бізнесмен Борис Ушерович — один із засновників інфраструктурної «Групи 1520», великого підрядника Російських залізниць (РЖД) та фігура неодноразових корупційних скандалів.

РЖД, своєю чергою, перебуває під впливом людей із найближчого оточення президента Росії, включно з братами Аркадієм та Борисом Ротенбергами. Частина грошей, виведених через корупційні схеми з російського бюджету, через бізнес-структури Ушеровича та його партнерів формувалися у фінансові потоки, які потім перерозподілялися через офшорні структури.

Mettmann, за даними розслідувань, є однією з таких структур – саме через Mettmann Public Company Limited була побудована одна зі схем, що дозволила виводити з Росії капітал і потім легалізувати його через інвестиції в європейську нерухомість.

Схема виглядала наступним чином. Кошти формувалися через інфраструктурні контракти, пов’язані з РЖД та іншими державними проєктами. Потім ці гроші переказувалися в офшорні компанії, зареєстровані на Кіпрі та в інших юрисдикціях. Після переміщення капіталу з РФ в офшорні юрисдикції Mettmann Public Company Limited випускала корпоративні облігації, які придбавалися пов’язаними структурами.

Саме такий випуск облігацій та подальший їх викуп і привернув увагу дослідників. Облігації, які Mettmann розмістила на Кіпрській фондовій біржі, були миттєво викуплені пов’язаними структурами. Отримані таким чином кошти були інвестовані в девелоперські проєкти в Іспанії, Чорногорії та на Кіпрі.

Така схема дозволила перетворити кошти сумнівного походження на легальні інвестиції, оскільки нерухомість традиційно вважається одним із найзручніших інструментів для легалізації капіталу — через складну структуру володіння та відносно м’який контроль.

Той факт, що облігації вартістю 50 мільйонів євро були викуплені на російські корупційні гроші, підтверджується аналізом документів Mettmann. З компанією пов’язаний цілий коло людей, яке має водночас щільні зв’язки з оточенням Ротенбергів.

Насамперед це Зво́нко Мичко́вич (Зво́нко Мицко́вич, Zvonko Mickovic), який є найбільшим акціонером компанії та володіє близько 82,5 % акцій Mettmann. У розслідуваннях він згадується як партнер бізнес-структур, пов’язаних з Борисом Ушеровичем та Іллею Плотицею.

Борис Ушерович – це російський бізнесмен, один із засновників «Групи 1520», великого підрядника РЖД. Фігурував у гучній справі полковника Захарченка та перебуває в міжнародному розшуку за обвинуваченнями, пов’язаними з корупційними схемами.

Ілля Плотиця – бізнес-партнер Ушеровича, що керує низкою офшорних компаній. Його ім’я фігурувало в Panama Papers та інших розслідуваннях, пов’язаних із приховуванням активів.

Серед власників Mettmann Public Company Limited є росіянин Олександр Вайнштейн, який пов’язаний з Плотицею та фігурує серед власників облігацій компанії. Ще один громадянин РФ – Олександр Мізгунов, який фігурує в управлінні компанією та зберіг позиції в її структурі навіть після зміни директора.

Увагу дослідників на початковому етапі привернула Оксана Хаджіпавлу (Oxana Hadjipavlou), яка на той момент обіймала посаду директора компанії та володіла невеликою часткою акцій. Вона є громадянкою Кіпру, але уродженкою Росії, до того ж після того, як Оксана Хаджіпавлу залишила посаду директора Mettmann Public Company Limited – а сталося це після перших публікацій розслідувань про компанію – вона зберегла за собою свою частку акцій у Mettmann.

Оксану Хаджіпавлу на посаді директора Mettmann Public Company Limited замінила Наталія Назарова, призначена у 2025 році. За даними розслідувань, може виконувати номінальну роль.

Але найцікавіше те, що відбувається з Mettmann Public Company Limited зараз. Після серії журналістських публікацій про зв’язки Mettmann з російським капіталом інформація про нові випуски облігацій почала зникати з публічного доступу. Крім того, Mettmann Public Company Limited тимчасово призупинила діяльність. Швидше за все, це свідчить про те, що компанія намагається змінити структуру управління та перевести активи в іншу офшорну структуру.

Така практика поширена серед офшорних мереж: при зростанні публічної уваги активи можуть швидко переміщатися між компаніями з однаковими бенефіціарами.

Але як би не склалися справи з Mettmann Public Company Limited зараз, набагато більшим питанням є доля грошей, які компанія вклала в нерухомість Кіпру, Іспанії та Чорногорії. Йдеться, нагадаю, про суму в 50 мільйонів євро, які Mettmann Public Company Limited отримала після розміщення облігацій на біржі. І які викупили пов’язані з нею громадяни РФ, що належать до найближчого оточення Володимира Путіна.

Видається, що влади Іспанії, Чорногорії та тим паче Кіпру удають, що не знають походження грошей, вкладених у нерухомість на їхніх територіях. Або ж дають можливість довести девелоперські проєкти до логічного завершення, а потім раптово «виявлять» той факт, що гроші – підсанкційні?