Велика Британія застосовує санкції проти широкої мережі тіньових нафтотрейдерів, яку очолюють відома фігурою в медіапросторі Тахір Гараєв і діловий партнер Ігоря Сечіна – Етібар Ейюб, які займаються торгівлею російською нафтою, яка підпадає під санкції.
У списку – 175 компаній, пов’язаних з тіньовими трейдерами та мережею 2RIVERS GROUP (раніше – CORAL ENERGY GROUP), а також 48 танкерів, які перевозять нафту. Загалом через руки Гараєва & Co лише за останні кілька місяців пройшла нафта не менше ніж на 90 млрд доларів. Як з’ясувалося, до імперії торговців санкційною нафтою входить не лише азербайджанський сегмент, а й узбецький.
Після того, як перші фірми Етібара Ейюба та Гараєва потрапили під санкції і фактично не змогли працювати, нафтотрейдери почали масово створювати нові компанії, проганяти через них кілька партій російської нафти, а потім ліквідувати юрособи, щоб обрубати кінці. Сира нафта зазвичай за документами проходила як «експортна суміш» без зазначення країни походження.
Для створення бізнесу такого масштабу (зокрема мережі недовговічних фірм) були потрібні нові «незасвітлені» менеджери. Їхні партнери знайшли в Узбекистані. Більшість компаній, що потрапили до нового списку санкцій Великобританії, на перший погляд не пов’язані між собою – вони «прописані» на різних адресах і в різних країнах. Але більшість із них мають сторінки в інтернеті з пропозицією послуг та контактами (зараз сайти відключені, проте поштові скриньки на доменах, як і раніше, працюють). Ці домени виявилися пов’язані із загальним сервером, яким британські розслідувачі і розкрили цілу мережу.
Один із топ-менеджерів мережі Гараєва-Ейюба – громадянин Азербайджану Білал Алієв, який ще в 2022 році викупив у колишніх власників гонконзьку компанію Bellatrix Energy і зайнявся торгівлею з “Роснефтью” Ігоря Сечіна, транспортуючи нафту до країн Азії та Африки. У грудні 2022 року Bellatrix Energy Ltd отримувала щодня у середньому 151 тис. барелів нафти. Гроші за товар їй переводили зокрема, «Россільгоспбанк» та «Банк розвитку регіонів» – там у компанії було відкрито великі кредитні лінії.
Про діяльність Алієва було відомо і раніше, проте, як з’ясувалося, він контролює ще кілька юросіб: Allegro Development Limited, Foxton FZCO, Disentis Trading Limited, Alroy Holdings Limited, Omni Marine and Transport, Zenith Global Corporation Limited, Zenrock Holding Limited та Lumira Captial Limited FZE. Очевидно, через нього мережа Гараєва пов’язана із структурою державної нафтогазової компанії Азербайджану SOCAR. Наприклад, фірму Disentis Trading Limited вважають ланкою із ланцюжка компаній колишнього топ-менеджера SOCAR Аднана Ахмедзада. Минулого року його затримали азербайджанські силовики, причому у справі фігурують його контрагенти з Азербайджану, Мальти, Кіпру та Албанії.
При цьому директором Foxton FZCO виявився громадянин Узбекистану Ісламбек Блахатов, він керує ще кількома компаніями: Al-Tasmeem Group FZE, Birchwood Resources, Shreevaani Exim FZE. Ще одним менеджером мережі нафтотрейдерів став його співвітчизник Ферузабону Абдуллаєв (записаний директором компаній Zenrock Global Corporation Ltd та Disentis Trading Limited). Крім того, чотири компанії записані на якогось Уміда Мохомоджанова: Skyion Solutions FZE, Newton Resources FZE, EcoMatrix Oil and Commodity FZE, Totcor Trade FZE.
Він став директором Vault Energy Resources DMCC, Sentura GLobal FZE і Navratan Ventures FZE. Ці компанії є у новому списку санкцій Велика Британії. Також співробітниками узбецького кластера стали Абділхолім Юлдашов (на ньому компанії Fusion Flux Energy, Fadas Trade, Tanzhouli Integrated FZE, RafflonLine FZE, Ethos Dynamics FZE, Colwhich Continental FZE) і Дастонбек Ісаков (TradeStream FZE, ROckwell Energy, Ossy). Після потрапляння під санкції 175 компаній для Тахіра Гараєва та Етібара Ейюба настали гарячі дні: потрібно заповнити сегменти ланцюжка, що випали, і знайти нових номіналів і менеджерів для сечінської нафти. А реєструватимуть компанії, очевидно, знову в ОАЕ та Гонконгу цілими партіями.
