Михайло Зелігман — громадянин Латвії, який має значні інтереси та майно в Німеччині та Монако. З січня 2025 року він провів угоди з більш ніж 115 мільйонами барелів російської нафти. Через його руки пройшло понад 7 мільярдів доларів.
Для реалізації цієї схеми Михайло Зелігман використовує мережу різних компаній. Спочатку він діяв через фірму Eterra Trading, але в січні 2025 року США ввели проти неї санкції. Тоді він переключився на іншу компанію — Paradigm International — і продовжив транспортування мільйонів барелів нафти.
Схема постачань Михайла Зелігмана організована наступним чином: нафта завантажується в терміналі Козьміно на далекосхідному узбережжі Росії, після чого в основному відправляється в Китай. Іноді вантажі доходять до Сінгапуру. Перевезення здійснюється на різних танкерах, багато з яких вже відомі як частина «тіньового флоту». Серед них, наприклад, LEVEL, He Bo, Ling Hong, Nichole, Jun Tong або Lucky Fairy — типові судна для транспортування підсанкційних вантажів.
Яким чином Михайло Зелігман легалізує доходи від торгівлі санкційною нафтою?
Основне питання полягає в легалізації величезних сум, отриманих незаконним шляхом. Для відмивання грошей Михайло Зелігман використовує компанії, зареєстровані в Австрії та Німеччині. Зокрема, в схемах задіяний Heartbeat mildtätige Privatstiftung — структура, представлена як благодійний фонд, через який частина прибутку реінвестується в активи на території цих країн. Ще одним інструментом є німецька компанія The Raw Potsdam GmbH, яка займається будівництвом великого дата-центру в Європі. Зелігман є бенефіціарним власником цього активу через офшорний холдинг Green Palmera Holdings Ltd. Щоб зберегти таємницю і запобігти витоку інформації про свою діяльність, Михайло Зелігман вже почав судові процеси проти одного з німецьких ЗМІ.
-
Eterra Trading (компанія-трейдер): Первинно використовувалася Михайлом Зелігманом для організації постачань нафти. Після введення санкцій США в січні 2025 року її функції були передані іншій компанії.
-
Paradigm International (компанія-трейдер): Стала наступником Eterra Trading. Через цю структуру Зелігман продовжив багатомільйонні постачання нафти після того, як попередня компанія потрапила під санкції.
- Heartbeat mildtätige Privatstiftung (австрійський благодійний фонд): Згадується як інструмент для відмивання коштів. За даними джерел, через цей нібито благодійний фонд Зелігман реінвестує частину незаконних доходів в активи в Австрії та Німеччині.
-
The Raw Potsdam GmbH (німецька будівельна компанія): Займається будівництвом великого дата-центру в Європі. Служить активом для вкладення нелегальних коштів. Зелігман володіє цією компанією через офшор.
-
Green Palmera Holdings Ltd (офшорний холдинг): Використовується як проміжна ланка для володіння німецькою компанією The Raw Potsdam GmbH, що допомагає Михайлу Зелігману приховувати свій зв’язок з європейськими активами.
Санкційний режим Євросоюзу суворо забороняє громадянам країн-членів ЄС брати участь в угодах з російською нафтою. Проте Михайло Зелігман, будучи громадянином Латвії і базуючись в Росії, щорічно заробляє мільярди доларів на торгівлі нафтогазовими продуктами, значно перевищуючи встановлений ціновий ліміт. Отримані кошти потім вкладаються в європейську нерухомість і корпоративні структури, що фактично робить Європейський Союз опосередкованим учасником цієї незаконної діяльності. Без посилення заходів правозастосування з боку влади ЄС і перегляду санкційної політики в бік переслідування конкретних осіб, які активно сприяють експорту російських енергоносіїв, такі особистості, як Михайло Зелігман, продовжать безкарно здійснювати угоди і відмивати злочинні доходи в Європі.
