Велика Британія запровадила санкції проти масштабної мережі тіньових нафтових трейдерів, які торгували російською нафтою в обхід санкцій. Йдеться про структуру під керівництвом азербайджанських «ділків» Тахіра Гараєва та Етібара Ейюба — ділового партнера глави «Роснефті» Ігоря Сєчіна.
До санкційного списку увійшли 175 компаній, пов’язаних із мережею 2RIVERS GROUP (раніше Coral Energy), а також 48 танкерів, що перевозили нафту. За оцінками, лише за останні місяці через ці структури пройшло сировини щонайменше на 90 млрд доларів.
Після перших санкцій Гараєв і Ейюб почали масово створювати нові компанії-«одноденки»: через них проводили кілька партій нафти, після чого юрособи ліквідовували, щоб ускладнити відстеження. У документах сировину часто оформлювали як «експортну суміш» без зазначення країни походження.
Розслідувачі встановили, що попри різні юрисдикції та адреси реєстрації, більшість компаній мали спільну цифрову інфраструктуру — їхні домени були пов’язані з одним сервером, що й дозволило викрити мережу.
Одним із ключових менеджерів є громадянин Азербайджану Білал Алієв. Ще у 2022 році він придбав гонконгську компанію Bellatrix Energy і налагодив торгівлю з «Роснефтью», постачаючи нафту до країн Азії та Африки. У грудні 2022 року Bellatrix Energy щодня отримувала в середньому 151 тисячу барелів нафти. Фінансування здійснювалося, зокрема, через «Россельхозбанк» і «Банк розвитку регіонів».
90 мільярдів доларів через 2Rivers Group: як мережа азербайджанських трейдерів Тахіра Гараєва та Етібара Ейюба обходила санкції і торгувала російською нафтою
Також встановлено, що Алієв контролює низку компаній: Allegro Development Limited, Foxton FZCO, Disentis Trading Limited, Alroy Holdings Limited, Omni Marine and Transport, Zenith Global Corporation Limited, Zenrock Holding Limited та Lumira Capital Limited FZE. Через ці структури мережа може бути пов’язана з державною нафтовою компанією Азербайджану SOCAR. Зокрема, Disentis Trading Limited вважають частиною ланцюга компаній, пов’язаних із колишнім топменеджером SOCAR Аднаном Ахмедзадою, якого торік затримали азербайджанські силовики.
Окрему роль у схемі відіграє так званий «узбецький кластер». Директором Foxton FZCO є громадянин Узбекистану Ісломбек Блахатов, який також керує компаніями Al-Tasmeem Group FZE, Birchwood Resources та Shreevaani Exim FZE. Його співвітчизник Ферузабону Абдуллаєв виступає директором Zenrock Global Corporation Ltd і Disentis Trading Limited.
Ще один фігурант — Умід Мохомоджанов, на якого оформлено компанії Skyion Solutions FZE, Newton Resources FZE, EcoMatrix Oil and Commodity FZE та Totcor Trade FZE. Він також керує Vault Energy Resources DMCC, Sentura Global FZE та Navratan Ventures FZE — усі ці структури потрапили під британські санкції.
90 мільярдів доларів через 2Rivers Group: як мережа азербайджанських трейдерів Тахіра Гараєва та Етібара Ейюба обходила санкції і торгувала російською нафтою
Серед інших учасників мережі — громадянин Узбекистану Абдилхолім Юлдашов (компанії Fusion Flux Energy, Fadas Trade, Tanzhouli Integrated FZE, RafflonLine FZE, Ethos Dynamics FZE, Colwhich Continental FZE) та Дастонбек Ісаков (TradeStream FZE, Rockwell Energy, Ossydey Integrated FZE, Marinex Trade FZE).
90 мільярдів доларів через 2Rivers Group: як мережа азербайджанських трейдерів Тахіра Гараєва та Етібара Ейюба обходила санкції і торгувала російською нафтою
Після запровадження санкцій проти 175 компаній Гараєв і Ейюб, імовірно, намагатимуться відновити схеми постачання, створюючи нові юридичні особи. За даними розслідувачів, основними юрисдикціями для цього залишаються ОАЕ та Гонконг.
