(НАЗК) виявило ознаки набуття необґрунтованих активів на понад 7 млн грн у колишньої заступниці Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків, начальниці відділу перевірок банківських та небанківських фінансово-кредитних установ Тамари Манучарян.
За результатами перевірки декларації встановлено недостовірні відомості на 3,3 млн грн. Йдеться, зокрема, про 87 тис. доларів готівки, задекларованих як активи її чоловіка — Демурія Іраклія Едвардовича. Ця сума перевищує 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на момент подання декларації (березень 2024 року), що містить ознаки кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 366-2 КК України.
Будинок у «Міжріччі»
Основний об’єкт, що викликав питання, — житловий будинок площею 303,9 м² у котеджному містечку «Міжріччя» (с. Хотянівка, Вишгородський район Київської області), зареєстрований на чоловіка 2 лютого 2024 року.
За експертною оцінкою НДЦ судової експертизи Мін’юсту, ринкова вартість будинку становить 12,76 млн грн (без урахування внутрішнього оздоблення, благоустрою території та споруди, схожої на басейн).
Земельну ділянку під будинком придбано 27 липня 2023 року за згодою самої Манучарян. Технічний паспорт виготовлено 16 листопада 2023 року, декларацію про готовність — 22 листопада, поштову адресу присвоєно 19 грудня 2023 року.
НАЗК зазначає, що чоловік посадовиці з 20 лютого 2022 року перебуває за кордоном і не повертався до України. При цьому будівництво площею понад 300 м², за версією декларантів, здійснювалося «дистанційно» протягом 112 днів. Документів щодо проєкту, підрядників, кошторисів чи підтверджень оплат не надано.
Позика та продаж квартири
Манучарян пояснювала, що її чоловік продав квартиру в Грузії за 87 тис. доларів у січні 2023 року. Вона також задекларувала позику у 50 тис. доларів від фізичної особи (договір серпень 2023 року, іпотека — грудень 2023-го).
Втім, НАЗК поставило під сумнів реальність позики: позикодавець не мав достатніх доходів і майна, відсутні відсотки та банківські підтвердження руху коштів. Договір оцінено як можливий удаваний правочин.
За висновком агентства, сукупні доходи та заощадження подружжя за 2023 рік не покривають витрат на придбання землі та будівництво будинку.
Матеріали перевірки можуть бути передані до правоохоронних органів для подальшої правової оцінки.
