За кілька тижнів до введення персональних санкцій РНБО, скандальна бізнесменка Альона Шевцова (Дегрік), фігурантка справи про відмивання 5 мільярдів гривень через iBox Bank, встигла переоформити значну кількість об’єктів нерухомості на свою матір — Лілію Фоатівну Потоню.
Мова йде про об’єкти елітної нерухомості у Києві, Одесі, передмісті столиці та південних регіонах України:
- Київ: вул. Протасів Яр, 8 (кв. 48), вул. Борщагівська, 154 (прим. 64), вул. Звіринецька, 47 (кв. 17), с. Гора, вул. Вишнева, 77 (Бориспільський район)
- Одеса: вул. Дерибасівська, 10 (кв. 83), вул. Єврейська, 48, вул. Тополина, 22 (кв. 64), вул. Корольова, 16, пр-кт Небесної Сотні, 10 та 32 (кв. 236), вул. Генуезька, 5 (кв. 184), пр-кт Українських Героїв, 11 (прим. 6к, 13к, 27к), смт Таїрове, вул. Бризова, 13 (Овідіопольський р-н)
Також на Потоню переоформлено щонайменше 11 земельних ділянок, зокрема в Київській та Одеській областях (кадастрові номери: 5110137500:26:017:0007, 3222480400:05:004:0072, 3220883200:03:002:0070 та ін.).
Це класична схема виведення активів через підставних осіб — у даному випадку через матір, яка не перебуває під санкціями.
Нагадаємо, Альона Шевцова є фігуранткою численних журналістських розслідувань щодо нелегальних платіжних сервісів, онлайн-казино, обналу та співпраці з російськими структурами. Її компанії, серед яких — скандально відомий IBOX BANK, стали об’єктами уваги правоохоронних органів і регуляторів.
