Тимчасовий виконувач обов’язків голови Державної екологічної інспекції Олександр Субботенко повідомив перевіряючим з НАЗК, що виявив 653 тис. доларів готівкою в гаражі своєї померлої бабусі.
На момент заповнення декларації за 2024 рік Субботенко обіймав посаду завідувача сектору з координації та контролю територіальних і міжрегіональних органів Держекоінспекції. НАЗК зацікавила сума готівки в розмірі 623 тис. доларів, яку він задекларував у 2024 році.
Чиновник пояснив, що значну частину коштів (653 тис. доларів) він нібито знайшов у гаражі ГБК «Прогрес» у Харкові після того, як успадкував цей гараж у 2021 році від бабусі Бербер’ян О.М. (померла 18 грудня 2020 року). Ці пояснення він повторював також під час спеціальної перевірки декларації за 2022 рік. За його словами, бабуся отримала ці кошти законним шляхом.
Щодо джерел походження грошей Субботенко зазначив, що за життя бабуся мала фінансову можливість заробити ці кошти разом із своїм чоловіком (дідусем суб’єкта декларування), зокрема за кордоном. При цьому суб’єкт декларування додав, що в його родині існує традиція конвертувати гривневий еквівалент у долари та залишати частину коштів для повсякденних витрат. Такої ж практики дотримувалася і бабуся.
НАЗК вважає, що бабуся та дідусь суб’єкта декларування не мали фінансової можливості накопичити значні грошові суми. Жінка (25.01.1948) офіційно працювала на посадах «техсекретаря Харківського РК ЛКСМУ», «зав. обліку Харківського Політехнічного інституту ім. В.І. Леніна», «зав. обліку Харківського Райкому Комсомолу м. Харків», «інструктора сектору …обліку» та була звільнена у 1984 році.
Субботенко повідомив, що його дідусь (помер 19.12.1989) разом із бабусею подорожував у справах територією колишнього СРСР, де вони мали ділові зв’язки, оскільки з 1984 року бабуся звільнилася з роботи та займалася власними справами. Водночас суб’єкт декларування не надав НАЗК інформації про трудову діяльність свого дідуся протягом життя.
До 1991 року в СРСР обіг іноземної валюти серед громадян був заборонений (ст. 88 КК РРФСР — кримінальна відповідальність за валютні операції);
У матеріалах повної перевірки є копія заповіту від 3 березня 1992 року, підписаного бабусею та засвідченого державним нотаріусом Балдаковою І.О. (зареєстровано в реєстрі за Nº 1-1802), у якому відсутня будь-яка інформація про грошові кошти, що були в бабусі суб’єкта декларування на момент складення заповіту. Субботенко стверджував, що частина коштів була отримана від продажу квартири, але це лише 11 тис. доларів. Жінка також не займалася підприємницькою діяльністю і не була засновником чи бенефіціарним власником жодних юридичних осіб.
Відповідно до рішення Комінтернівського районного суду Харкова від 11 лютого 2022 року Nº 641/8971/21 (яке набуло законної сили), позовні вимоги суб’єкта декларування щодо визнання права власності на грошові кошти в порядку спадкування за законом залишені без задоволення.
Суд зазначив: «… суд вважає, що ці грошові кошти можуть бути скарбом. Правила набуття права власності на скарб визначені у ст. 343 ЦК України»; «натомість суду не надано жодних доказів існування зазначених позивачем коштів та доказів, які б підтверджували, що ці кошти належали його бабусі Бербер’ян О.С., яка померла 18.12.2020 року.». При цьому суб’єкт декларування не вчиняв жодних дій та не звертався до компетентних органів щодо встановлення факту скарбу, а також не оскаржував рішення Комінтернівського районного суду Харкова в апеляційній інстанції.
У розділі 3 виявлено невідповідності щодо кількох об’єктів: квартири в Харкові (65,2 м², спільна часткова власність) та Києві, гаража в Харкові (32,1 м², власність із 2021 року), машино-місць у Києві.
НАЗК дійшло висновку про наявність ознак кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 366-2 ККУ. Недостовірні відомості становлять суму в 26,7 млн гривень. Матеріали не передані до НАЗК.
