Працівники ДБР повідомили про підозру колишній начальниці юридичного управління одного зі збанкрутілих харківських банків. За даними слідства, вона брала участь у незаконному виведенні з власності банку нерухомого майна на суму понад 200 млн гривень.
Для реалізації схеми посадовиця залучила афілійовану до власника банку юридичну особу, на яку переоформили нерухомість. Представником цієї компанії виступала інша службова особа банку, яка діяла під керівництвом екскерівниці юридичного управління.
Колишній менеджерці банку повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України – розтрата майна в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 25 млн гривень. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.
Це вже не перший випадок розтрати майна збанкрутілого банку, розкритий ДБР:
-
У вересні 2025 року повідомляли про підозру колишній виконувачці обов’язків голови правління банку та її підлеглій у розтраті майна.
-
У грудні 2024 року шістьом особам повідомили про підозру у допомозі компаніям, пов’язаним із російським букмекером, вивести майно банку.
-
У березні 2023 року ДБР викрило переоформлення нерухомості банку на суму близько 360 млн грн через українську компанію та дві іноземні структури, на які пізніше наклали санкції РНБО.
-
У червні 2023 року суд за клопотанням ДБР арештував понад 1,8 млрд грн із рахунків компанії-нерезидента “SIA ROYAL PAY EUROPE”, пов’язаної з російським бізнесом, і передав кошти в управління АРМА.
-
Наприкінці вересня 2024 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду застосувала санкцію щодо активів “SIA ROYAL PAY EUROPE” на суму близько 2,5 млрд грн, які спрямували до спеціального фонду Держбюджету України.
