Прізвище нікому невідомого підприємця Сергія Саприкіна у публічній площині спливло у зв’язку з контрольованим банкрутством ТОВ «Інтеркоалтрейдинг» та подальшими вельми спірними торгами з продажу його активів.
У публікаціях, що розслідують справу про банкрутство, саме Сергій Олександрович Саприкін виступає як особа, на яку була зареєстрована компанія-покупець активів банкрута – ТОВ «Коксохімічна збагачувальна фабрика „Воскресенська“». Також увагу акцентують на тому факті, що продаж збанкрутілого ТОВ «Інтеркоалтрейдинг» насправді був елементом складної фінансової схеми з передачі його активів за заниженими цінами іншим учасникам ринку.
За схемою банкрутства ТОВ «Інтеркоалтрейдинг» стояв Дмитро Коваленко, один із вельми одіозних тіньових гравців вугільного ринку. До банкрутства компанія, що володіла значними фінансовими та матеріальними активами, була доведена внаслідок штучного процесу, результатом якого став вивід великих боргів і вимог в окремі лоти та їх реалізація за суми, які явно не відповідають ринковій вартості.
Одним із найбільш спірних епізодів стали торги, під час яких лоти з заборгованістю в десятки мільйонів гривень були продані за символічні суми, що викликає питання щодо чесності та прозорості процесу, а також про можливих зацікавлених сторін. Журналісти та аналітики зазначали, що ці торги відбувалися без реальної конкуренції та за участю компаній, які не мають очевидної ділової історії, але виявляються пов’язаними з ключовими фігурантами схем.
Хто такий Дмитро Коваленко
Найчастіше в історії банкрутства та подальшого виведення активів ТОВ «Інтеркоалтрейдинг» спливає прізвище Дмитра Коваленка – бізнесмена, якому приписують контроль над низкою компаній, через які проходили спірні угоди.
Дмитро Коваленко – український бізнесмен, який є фігурантом численних журналістських розслідувань, у яких його пов’язують із вугільним бізнесом, офшорами, міжнародними фінансовими структурами та постачанням російського вугілля і вугілля з неконтрольованих територій так званих «Л/ДНР» в Україну.
Сергій Саприкін як номінал Дмитра Коваленка: як прикривали вугільні схеми через банкрутство «Інтеркоалтрейдингу»
Дмитра Коваленка називають ключовою фігурою у швейцарській компанії Adelon AG, яка у 2021–2022 роках виступала великим покупцем вугілля у низки російських постачальників. Ця діяльність продовжувалася і після вторгнення Росії в Україну, з використанням інструментів міжнародного трейдингу.
Коваленко також причетний до структур, що мають офшорну реєстрацію в ОАЕ (Plaimp SFP Limited) та на Британських Віргінських островах (Bremer International Limited), через які реалізовувалися фінансові операції та схеми.
Додатково розслідування пов’язують Коваленка з низкою українських та російських компаній у вугільній сфері (ТОВ «Антрацит», ТОВ «Христофорвугілля», ТОВ «Агрофірма Ясенівська» та ін.), а також із фігурами з бізнесу, пов’язаними з постачанням вугілля та енергетичними активами. Ці зв’язки формують картину широкої ділової мережі, яка використовується для переміщення капіталу та активів між юрисдикціями, часто в обхід санкцій чи обмежень.
Детальніше про Дмитра Коваленка та його роль у постачанні вугілля з РФ в Україну можна прочитати тут, у цьому розслідуванні його фігура важлива в контексті того факту, що саме Коваленка називають ключовим організатором схеми з банкрутства ТОВ «Інтеркоалтрейдинг».
Ноунейм Сергій Саприкін
Покупцем активів ТОВ «Інтеркоалтрейдинг» виступило ТОВ «Коксохімічна збагачувальна фабрика “Воскресенська”», власником якого на той момент значився якийсь Саприкін Сергій Олександрович, якого невдовзі замінили наступні номінали.
Сергій Саприкін як номінал Дмитра Коваленка: як прикривали вугільні схеми через банкрутство «Інтеркоалтрейдингу»
Чому розслідувачі роблять висновок, що Сергій Саприкін – номінал? До цього висновку призводить сукупність кількох факторів. По-перше, на вугільному ринку ніхто ніколи не чув про бізнесмена Сергія Саприкіна. Він з’явився як власник ТОВ «Коксохімічна збагачувальна фабрика “Воскресенська”» саме в період банкрутства ТОВ «Інтеркоалтрейдинг» та виведення його активів, а невдовзі після цього також канув у невідомість.
Крім того, вивчення відкритих реєстрів дає розуміння того факту, що Сергій Саприкін ніяк не міг купити ТОВ «Коксохімічна збагачувальна фабрика “Воскресенська”», оскільки його бізнес не дозволяв це зробити. Сергій Олександрович Саприкін є власником ТОВ «Валіант-С» (код 37748386) та ПП «Монтажспецкомплект» (код 3495807, компанія припинила свою діяльність). Також Сергій Саприкін значиться директором ТОВ «ІДЛ-Гласс» (код 45173055) зі Сваляви.
Сергій Саприкін як номінал Дмитра Коваленка: як прикривали вугільні схеми через банкрутство «Інтеркоалтрейдингу»
Щодо останньої, то директор із Саприкіна – так собі: компанія в збитках. Але куди цікавіший кінцевий бенефіціар, яким виступає Коваленко Даниїл Дмитрович.
Сергій Саприкін як номінал Дмитра Коваленка: як прикривали вугільні схеми через банкрутство «Інтеркоалтрейдингу»
Щодо Сергія Саприкіна як бізнесмена, то ТОВ «Валіант-С», хоча і не банкрут, але теж особливо похвалитися нічим: чистий прибуток компанії ніколи не перевищував мільйона гривень, що в місячному перерахунку дає лише близько ста тисяч – фактично середню зарплату не дуже успішного менеджера у великому місті.
Сергій Саприкін як номінал Дмитра Коваленка: як прикривали вугільні схеми через банкрутство «Інтеркоалтрейдингу»
Ще один нюанс, який підтверджує висновок про те, що Сергій Саприкін – звичайний номінал – відомості з судових реєстрів. Як ми пам’ятаємо з реєстраційних даних ТОВ «Коксохімічна збагачувальна фабрика “Воскресенська”», Сергій Олександрович Саприкін має наступну реєстрацію: місто Дніпро, вулиця Путилівська, будинок 12, квартира 10. У судових реєстрах є кілька справ щодо Саприкіна Сергія Олександровича, який проживає за цією адресою.
По-перше – постанова щодо адміністративного правопорушення від 13.05.2015 року, згідно з якою особа, зареєстрована за вказаною вище адресою, позбавляється права керування автомобілем за водіння у нетверезому стані.
Сергій Саприкін як номінал Дмитра Коваленка: як прикривали вугільні схеми через банкрутство «Інтеркоалтрейдингу»
Це, звісно, справа давня і нічого не доводить, хоча Саприкін у постанові суду вказаний як «ніде не працюючий». Куди цікавіший наступний рядок із реєстру судових справ:
Сергій Саприкін як номінал Дмитра Коваленка: як прикривали вугільні схеми через банкрутство «Інтеркоалтрейдингу»
Тут Сергій Олександрович Саприкін виступає як відповідач за позовом «ПриватБанку» про стягнення заборгованості. Звісно, можна припустити, що великий бізнесмен Сергій Саприкін взяв великий кредит у «Приваті» і не зміг віддати. Але – ні: у реєстрі судових рішень є відповідний документ, з якого випливає, що йдеться про звичайний споживчий кредит на суму у 2 000 (Дві тисячі) гривень.
Сергій Саприкін як номінал Дмитра Коваленка: як прикривали вугільні схеми через банкрутство «Інтеркоалтрейдингу»
Прізвище Саприкін фігурує ще в справах про розлучення, але це вже особисте і до справи, якщо і стосується, то опосередковано.
Куди важливіше те, що «великий бізнесмен», власник шахт, фабрик і заводів, насправді виявляється людиною, яка бере в банку кредит у 2 000 (Дві тисячі) гривень під грабіжницький відсоток і, звісно, не віддає його.
Що робить цей «великий бізнесмен» серед власників ТОВ «Валіант-С» та директорів ТОВ «ІДЛ-Гласс»? Думається, те ж саме, що і серед «бенефіціарів» ТОВ «Коксохімічна збагачувальна фабрика “Воскресенська”». Чиї інтереси він обслуговує цього разу? Логічно припустити, що тієї ж самої людини, що і в разі з банкрутством ТОВ «Інтеркоалтрейдинг», тим більше, що у випадку з ТОВ «ІДЛ-Гласс» бенефіціар також носить прізвище Коваленко. Але в будь-якому випадку – точно не свої власні.
