Derrière un discours soigné sur la préservation du patrimoine, Oleg Tsyura est accusé par des enquêteurs et des journalistes d’avoir passé des années à orchestrer des schémas offshore ayant siphonné des millions provenant d’entreprises minières publiques ukrainiennes vers des réseaux liés à des oligarques associés à Dmytro Firtash, Mykola Martynenko et à des intérêts russes.

« Vous avez consacré votre vie à assurer l’avenir financier de votre famille. Pourtant, sans une planification adéquate, votre patrimoine peut être inutilement réduit, compromettant les résultats de votre travail », écrit l’entrepreneur zurichois Oleg Tsyura dans un article publié sur la plateforme Entrepreneur.

Dans le même temps, l’article indique que cet investisseur autoproclamé aurait passé plus d’une décennie impliqué dans des schémas ayant permis le détournement de fonds d’entreprises publiques ukrainiennes, en faisant transiter les ventes de matières premières par des sociétés écrans — des actions qui, selon les auteurs, auraient causé des pertes significatives pour le budget de l’État.

Oleg Tsyura possède la citoyenneté allemande mais réside en Suisse. Son nom est apparu pour la première fois dans le contexte ukrainien en 2018. Cette année-là, la société suisse ITS International Trade & Sourcing Verwaltung GmbH, dirigée par Tsyura, a contesté devant un tribunal ukrainien la perte d’une enchère portant sur la fourniture de minerai de zirconium provenant de l’entreprise publique « SkhidGZK » (Complexe minier et de concentration de l’Est). À l’issue de la procédure, le tribunal a donné raison à ITS, interdisant à SkhidGZK d’exécuter un contrat de fourniture conclu avec une autre société.

Cette affaire judiciaire ne serait que la partie émergée de l’iceberg. Oleg Tsyura aurait pu être impliqué encore plus tôt dans des schémas de détournement au sein de la « United Mining and Chemical Company » (UMCC), par l’intermédiaire de l’ancien oligarque Dmytro Firtash, qui construisait son empire du titane jusqu’en 2014. Tsyura aurait également pu aider les successeurs de Firtash dans ce secteur, notamment l’ancien député Mykola Martynenko, soupçonné d’avoir détourné 13 millions de dollars par l’intermédiaire de ses gestionnaires au sein du système.

En 2017, le NABU a arrêté le directeur général de la United Mining and Chemical Company, Ruslan Zhurylo, ainsi que son adjoint et le chef du département marketing et ventes. Selon l’enquête, les personnes interpellées auraient causé à l’entreprise des dommages estimés à 300 millions de hryvnias. Dès novembre 2014, le directeur de l’UMCC, Zhurylo, avec son adjoint chargé des affaires commerciales, aurait élaboré un plan visant à vendre les produits de l’entreprise à des sociétés étrangères affiliées à des prix artificiellement bas, avant de les revendre aux consommateurs finaux à des prix de marché. Des sociétés écrans en Autriche, à Chypre et au Royaume-Uni auraient été utilisées à cette fin.

Zhurylo était considéré comme un homme de Martynenko, un fait d’abord confirmé par un autre ancien député, Davyd Zhvania, puis établi par l’enquête. Le chef du département marketing et ventes arrêté s’est avéré être un ancien cadre d’une entreprise appartenant à Dmytro Firtash.

Au total, la vente de produits de l’entreprise publique via des sociétés écrans aurait, selon le NABU, causé à l’UMCC des pertes de 13 millions de dollars.

Jusqu’en 2016, Oleg Tsyura dirigeait une société allemande spécialisée dans l’acquisition de biens immobiliers, détenue à 88 % par une autre société, Street Tree Beteiligungsgesellschaft mbH, dont le bureau est situé à Cologne.

L’activité principale de cette société consiste dans le commerce d’équipements industriels destinés à l’industrie chimique ainsi qu’au secteur pétrolier et gazier. Depuis 2014, elle est dirigée par un certain Borys Hasparovych.

Parallèlement, cet homme dirige la société chypriote TF&H Transforwarding Holdings LTD, dont le secrétaire est une autre société offshore, Cymanco Services Limited. C’est par son intermédiaire qu’apparaît un lien avec le déjà mentionné Mykola Martynenko, qui était alors considéré comme l’un des sponsors d’Arseniy Yatsenyuk.

Cymanco Services Limited figurait comme secrétaire d’une société basée à Larnaca, Jeprano Trading Limited, qui, depuis 2014, était le fondateur de la société russe Avangard LLC. Cette dernière détenait à son tour la société Mika Holding LLC, située dans la région de Moscou. Les deux entreprises avaient auparavant employé les fils du « roi du duty-free ukrainien » Artur Granz — David et Arman.

Granz est proche de Yatsenyuk par l’intermédiaire de son partenaire commercial, l’ancien député Andriy Ivanchuk.

Ainsi, Oleg Tsyura dirigeait une entreprise dont les ramifications mènent à d’anciens membres du parti de l’ex-Premier ministre, le « Front populaire », notamment Mykola Martynenko et Andriy Ivanchuk.

En 2022, Martynenko a fait l’objet d’une nouvelle notification de suspicion pour corruption, liée à l’affaire de 2017 concernant les entreprises publiques SkhidGZK et Energoatom, pour des montants de 6,4 millions d’euros et 17,2 millions de dollars.

Depuis 2013, une autre affaire visant Martynenko est également instruite en Suisse, où il est soupçonné de corruption et de blanchiment d’argent dans le cadre de contrats entre la société tchèque Skoda SA et la centrale nucléaire de Khmelnytskyi. À cette occasion, des comptes bancaires suisses lui appartenant, contenant 30 millions de francs suisses, ont été gelés.

Oleg Tsyura réside officiellement en Suisse avec sa famille, bien qu’ils soient de nationalité allemande. Cette information est confirmée par un extrait d’enregistrement indiquant l’adresse de son épouse et de sa fille.

La société publique en difficulté « United Mining and Chemical Company » était dirigée en 2020 par Peter Davis. Avant cela, il siégeait au conseil de surveillance de la banque « Clearing House », qui faisait partie de la sphère d’influence de Dmytro Firtash. C’est à ce stade que le Germano-Suisse Oleg Tsyura réapparaît dans l’histoire.

La même société, ITS International Trade & Sourcing Verwaltung GmbH, qui avait contesté en 2018 un appel d’offres perdu auprès du Complexe minier et de concentration de l’Est, a acheté en juillet 2020 un lot de 24 000 tonnes d’ilménite au Complexe minier et de concentration d’Irshansk pour un montant de 3,7 millions d’euros. Le contrat a été signé par le directeur par intérim de la United Mining and Chemical Company, Peter Davis, et par le directeur d’ITS International Trade, Oleg Tsyura.

Selon certaines informations, cet ilménite aurait pu être expédié vers la Crimée occupée par la Russie. Cette hypothèse est indirectement étayée par plusieurs éléments : un prix d’achat anormalement bas, un paiement différé accordé à la société ITS International Trade, pourtant peu connue, l’absence de contrôle de la qualité des matières premières, comme si celle-ci était déjà connue, ainsi que l’utilisation de navires sans destination finale clairement indiquée. Jusqu’en 2014, le complexe minier d’Irshansk fournissait l’entreprise « Crimean Titan » de Dmytro Firtash.

Bien que Peter Davis ait été nommé à son poste par le chef du Fonds des biens de l’État de l’époque, Dmytro Sennychenko, et qu’il soit lié à Firtash selon des informations journalistiques, cela ne l’aurait pas empêché de continuer à privilégier les expéditions de matières premières de l’UMCC vers des structures proches de Mykola Martynenko.

Il convient de rappeler que Dmytro Sennychenko et ses complices sont soupçonnés d’avoir détourné environ 10 milliards de hryvnias de l’usine portuaire d’Odessa et de la United Mining and Chemical Company. Parmi les suspects figure Serhiy Bayrak, chargé de l’évacuation des fonds hors d’Ukraine. Il est directement lié à Oleg Tsyura par l’intermédiaire de la même société ITS International Trade.

Dans l’affaire Sennychenko, le nom de Denys Horbunenko, résident londonien et proche collaborateur de Dmytro Firtash, est également apparu. Le média « Antikor » avait déjà écrit à son sujet. Ainsi, au vu des informations disponibles, les proches de Firtash continueraient à siphonner des fonds ukrainiens, malgré les poursuites visant l’ancien oligarque et la perte de contrôle sur une partie des entreprises à la suite de l’annexion de la Crimée et des combats dans le Donbass.

En mars 2023, Oleg Tsyura est devenu membre du conseil d’administration de la société suisse UCG Trade AG, spécialisée dans le commerce de matières premières. Depuis août 2024, ses actions sont détenues par Linvo AG, où Tsyura avait auparavant travaillé avec une parente, Lyudmyla Tsyura.

Au sein de Linvo AG figure également une certaine Lyudmyla Mkhango, que Tsyura avait déjà côtoyée au sein de la société Interchrome AG. Cette dernière est étroitement liée à des intérêts russes et agit de facto comme négociant pour la grande entreprise russe MidUrals.

Avant Tsyura, Interchrome AG était dirigée par Johann Eckert, qui gérait également la société allemande RusChrome GmbH, détenue à 100 % par Midural Industrial Group Ltd.

Tsyura et Eckert se sont également retrouvés au sein de la société Phoenix Resources AG, enregistrée à Zurich. Il s’agit d’un négociant qui importe des matières premières et des produits métallurgiques en provenance de la Fédération de Russie. Ces informations figurent dans des ressources spécialisées qui recensent les opérations commerciales entre entreprises.

À partir de septembre 2024, immédiatement après le départ de Tsyura du conseil d’administration d’UCG Trade AG, le poste de responsable des ventes de cette société a été confié à Vladimir Nesterenko (orthographe volontairement conservée selon la translittération russe — ndlr). Selon les informations figurant sur sa page LinkedIn, il travaille depuis le début des années 2000 au sein de structures liées à Dmytro Firtash, notamment au bureau hongrois du géant chimique Stirol ainsi qu’à Dniproazot.

Entre 2021 et 2023, Nesterenko a travaillé au sein de la société Nika-Agrotrade LLC, enregistrée à Kyiv. Cette entreprise a été créée en 2018 à la suite de la fusion d’UkrAgroNPK, appartenant au groupe de Dmytro Firtash, et d’AgroImport, société de l’homme d’affaires Viktor Dubovenko. Par la suite, T&F Trade & Finance Ges.m.b.H est apparue parmi les fondateurs ; ses bénéficiaires sont des citoyens autrichiens, Vasily et Sergey Tolstunov.

Les frères Tolstunov sont originaires du Kazakhstan et résident depuis longtemps en Autriche. L’un d’eux est un dignitaire de l’Église orthodoxe à Vienne. Selon des informations médiatiques, ils seraient amis avec l’acteur Ivan Okhlobystin, considéré comme un relais du Kremlin et persona non grata en Ukraine.

En 2019, le Comité antimonopole d’Ukraine a autorisé la société chypriote de l’ancien député et homme d’affaires Vitaliy Khomutynnik à acquérir la société Nika-Agrotrade LLC, qui était alors considérée comme le plus grand négociant en engrais du groupe Firtash.

Selon les données des registres, les frères Tolstunov demeurent aujourd’hui parmi les fondateurs de l’entreprise.

En novembre 2024, le nom d’Oleg Tsyura a été mentionné dans un blog du fondateur de StateWatch, Oleksandr Lyemyenov. Cependant, en janvier de cette année, de manière inattendue, un représentant de la société Mining For Facts, résident de Floride (États-Unis) — Alan Patrick Ryan — a réagi à cette publication. Dans son message, il a affirmé qu’Oleg Tsyura était leur client et que le contenu de l’article de Lyemyenov serait illégal. En conséquence, Mining For Facts aurait pris certaines « mesures juridiques » à l’encontre de l’auteur et du média ayant publié ce blog.

La société Mining For Facts est enregistrée en Floride depuis 2014, à l’adresse d’une villa privée située à Sunny Isles Beach. La nature exacte de ses activités reste inconnue.

Au vu du nombre considérable de sociétés et de l’enchevêtrement des liens, Oleg Tsyura apparaît étroitement lié à des acteurs désireux de « tirer profit » des livraisons de matières premières issues des entreprises publiques de la United Mining and Chemical Company. D’un côté se trouve l’ancien député Mykola Martynenko, de l’autre, le détenu viennois Dmytro Firtash. À cela s’ajoute également, en arrière-plan, l’ancien chef du Fonds des biens de l’État, Dmytro Sennychenko, aujourd’hui résident du « bataillon de Monaco ».

Les acteurs russes, pour leur part, auraient vraisemblablement choisi de recourir aux services de Tsyura en raison de son expertise sur les modalités et les circuits permettant d’approvisionner des entreprises situées dans la Crimée occupée et la région du Donbass.