В Україні викрили чергову схему “дроблення” бізнесу у фуд-рітейлі з метою ухилення від сплати податків. В результаті державному бюджету було завдано збитків на 25 млн грн, а справу передали до суду.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора та Бюро економічної безпеки (БЕБ).
Компанія добровільно погодилася сплатити до бюджету нараховані податки та закрити мережу підконтрольних фізосіб-підприємців (ФОПів).
Що виявило розслідування
- Від податків ухилялася мережа з 52 магазинів на Закарпатті, через яку реалізували товари повсякденного вжитку, а також алкогольні напої та тютюнові вироби за відповідною ліцензією.
- Торгівельні точки були оформлені майже на 50 ФОПів, переважно на родичів засновників або працівників торговельної мережі.
- Компанія працювала під трьома брендами, але контроль за фінансами, персоналом і товарообігом зберігали організатори.
- Аби приховати схему, укладалися удавані договори франшизи, а в офісі підприємства було зареєстровано робоче місце адвоката.
- Обсяг реалізованої продукції перевищив 100 млн грн, сума ухилення від сплати ПДВ та податку на прибуток – понад 25 млн грн.
До бюджету повернули 25 млн грн
- електронні цифрові підписи;
- банківські картки;
- печатки ФОПів;
- фінансову документацію.
Внаслідок розслідування компанія повернула до державного бюджету всю суму несплачених податків і припинила державну реєстрацію більшої частини залучених ФОПів. З огляду на це до суду скерували клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу України.
