Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області викрили фізичну особу-підприємця, який організував схему ухилення від сплати податків під час здійснення міжнародних вантажних перевезень.
За даними слідства, внаслідок протиправних дій державний бюджет недоотримав орієнтовно 5 млн грн.
Суть схеми
Для мінімізації податкових зобов’язань фігурант застосував так зване «дроблення бізнесу»:
-
працівників фіктивно реєстрували як окремих ФОПів;
-
кошти за перевезення надходили на рахунки цих ФОПів;
-
замість сплати 18% податку на прибуток застосовувалася занижена ставка, характерна для спрощеної системи оподаткування.
Таким чином реальні доходи приховувалися, а податкове навантаження штучно зменшувалося.
Системна робота детективів БЕБ дозволила:
-
викрити та припинити функціонування схеми;
-
розпочати відшкодування збитків державі в межах угоди зі слідством.
Досудове розслідування триває за ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків).
Оперативний супровід здійснює УСБ у Чернівецькій області, процесуальне керівництво — Чернівецька обласна прокуратура.
