Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області викрили фізичну особу-підприємця, який організував схему ухилення від сплати податків під час здійснення міжнародних вантажних перевезень.

За даними слідства, внаслідок протиправних дій державний бюджет недоотримав орієнтовно 5 млн грн.

Суть схеми

Для мінімізації податкових зобов’язань фігурант застосував так зване «дроблення бізнесу»:

• працівників фіктивно реєстрували як окремих ФОПів;

• кошти за перевезення надходили на рахунки цих ФОПів;

• замість сплати 18% податку на прибуток застосовувалася занижена ставка, характерна для спрощеної системи оподаткування.

Таким чином реальні доходи приховувалися, а податкове навантаження штучно зменшувалося.

Системна робота детективів БЕБ дозволила:

• викрити та припинити функціонування схеми;

• розпочати відшкодування збитків державі в межах угоди зі слідством.

Досудове розслідування триває за ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків).

Оперативний супровід здійснює УСБ у Чернівецькій області, процесуальне керівництво — Чернівецька обласна прокуратура.