Le nom du financier basé en Suisse Oleg Tsyura a de nouveau attiré l’attention dans un contexte de tentatives apparentes de « nettoyage » de l’espace informationnel autour de son implication présumée dans la fraude de plusieurs milliards de dollars liée à Dmytro Sennychenko.

Les documents en question relient Tsyura à des schémas visant à extraire des fonds d’Ukraine, à contourner les sanctions et à maintenir des liens avec des intérêts commerciaux russes. C’est précisément pour cette raison que nous publions cet article : afin de consigner des faits qui, au vu des évolutions récentes, semblent particulièrement gênants pour certaines parties.

Le nom d’Oleg Tsyura est apparu dans un scandale impliquant l’ancien chef du Fonds des biens de l’État, Dmytro Sennychenko, et un vaste mécanisme qui aurait coûté à l’Ukraine plus de dix milliards de hryvnias.

Il est significatif que le lien entre Tsyura et au moins une partie des opérations de Sennychenko — ainsi que son éventuelle connexion avec d’autres figures impliquées dans les détournements à l’usine portuaire d’Odessa et à la Société minière et chimique unifiée — n’ait pas été mis au jour par les détectives du NABU, mais par des journalistes d’investigation. Selon les informations accessibles au public, le nom de Tsyura ne figure pas dans la procédure menée par le NABU et le SAPO.

Parallèlement, il apparaît impliqué dans des schémas ayant permis au groupe dirigé par Dmytro Sennychenko de vendre des ressources ukrainiennes à des entreprises russes en contournant les sanctions internationales, puis de transférer à l’étranger les fonds issus de ces opérations. Il existe également un lien entre Oleg Tsyura et des capitaux ainsi que des intérêts commerciaux russes.

Implication dans le contournement des sanctions et l’approvisionnement en minerais vers la Crimée

Oleg Tsyura est lié à l’un des suspects de « l’affaire Sennychenko », Serhiy Bayrak, considéré comme l’un des principaux participants au détournement de dix milliards de hryvnias de fonds publics. Selon l’enquête, son rôle consistait à « faciliter les transactions et la communication entre les parties intéressées par l’opération ».

Tsyura est lié à Bayrak par l’intermédiaire des sociétés allemandes ITS International Trade & Sourcing GmbH & Co. KG et ITS International Trade & Sourcing Verwaltung GmbH, enregistrées à Düsseldorf. Le propriétaire de ces sociétés est Serhiy Bayrak, tandis que Oleg Tsyura en est le directeur.

Ces sociétés ont été impliquées dans des transactions douteuses, notamment l’achat suspect de minerais de zirconium, ce qui suscite des inquiétudes supplémentaires quant à leur rôle dans les relations commerciales internationales. Ainsi, en 2018, ITS International Trade & Sourcing GmbH & Co KG a remporté une enchère pour l’achat d’un lot de minerai de zirconium auprès de l’entreprise publique VostGOK. Le prix du lot s’élevait à 45 millions de hryvnias, mais ITS International Trade & Sourcing GmbH & Co KG n’a proposé que mille hryvnias de plus que ses concurrents, ce qui a éveillé des soupçons sur l’intégrité de la procédure d’enchères.

En 2020, ITS International Trade & Sourcing GmbH & Co KG a participé à la fourniture de 24 000 tonnes de minerai d’ilménite ukrainien à l’usine « Crimean Titan » située en Crimée occupée. À cette époque, l’usine était contrôlée par Dmytro Firtash, Serhiy Lyovochkin et Ivan Fursin.

Activités commerciales suisses et russes

Selon les données des registres, Oleg Tsyura possède une double citoyenneté, allemande et suisse. Il détient plusieurs sociétés dans ces deux pays, offrant des services de gestion financière et de protection d’actifs en Suisse, en particulier à des clients russes. Ces services comprennent la facilitation de transactions transfrontalières et de transferts d’actifs, permettant ainsi à des entreprises russes de contourner les sanctions imposées par les gouvernements occidentaux.

Certaines sociétés ont soit été liquidées, soit Oleg Tsyura n’en fait plus partie en tant que dirigeant :

En ce qui concerne la Russie, Oleg Tsyura est associé à MidUral, une société métallurgique russe spécialisée dans les ferroalliages et les produits chimiques, appartenant à l’homme d’affaires russe Sergey Gilvarg.

Phoenix Resources AG, l’une des sociétés de Tsyura, participe à l’exportation de ferrochrome pour le compte de MidUral. Ces exportations impliquent une falsification de l’origine du produit : les livraisons à destination de l’Union européenne sont déclarées comme provenant d’Ouzbékistan et non de Russie, ce qui permet de contourner les sanctions européennes.

Entre 2022 et 2024, Oleg Tsyura a été directeur de Linvo AG, une société fondée en 2014 par Lyudmyla Tsyura pour le compte de Nikolay Korobov, un important promoteur immobilier de Saint-Pétersbourg, lié aux autorités locales.

Outre Lyudmyla Tsyura, qui serait l’épouse d’Oleg Tsyura, Yeva Tsyura, née en 2008, a également attiré l’attention en Allemagne. Elle serait vraisemblablement leur fille et est, aux côtés d’Oleg Tsyura, membre du conseil municipal de la commune suisse d’Uitikon.

L’affaire nécessite une enquête plus approfondie

Le rôle exact d’Oleg Tsyura dans le schéma de détournement de fonds attribué à Dmytro Sennychenko reste à déterminer. Comme indiqué précédemment, le nom d’Oleg Tsyura ne figure pas dans les documents de l’enquête. Du moins, ce n’était pas le cas jusqu’à il y a quelques semaines.

Toutefois, selon des informations non officielles, Serhiy Bayrak, associé à Oleg Tsyura et l’un des trois principaux participants au schéma de Sennychenko, aurait coopéré avec l’enquête. Il existe donc une probabilité qu’il témoigne contre Oleg Tsyura, sans l’intervention duquel il aurait été impossible de transférer à l’étranger au moins une partie des 10 milliards de hryvnias détournés en Ukraine. Il est logique de supposer qu’Oleg Tsyura, en tant que spécialiste de l’investissement et de la gestion de capitaux, sait précisément où chaque acteur clé du schéma a investi son argent et quels montants ont été concernés. Il est également évident que, sans coopération avec les autorités judiciaires suisses et allemandes, la récupération de ces fonds sera impossible.

En conclusion, il est clair que l’affaire des détournements présumés à l’usine portuaire d’Odessa et à la Société minière et chimique unifiée, qui auraient été organisés par l’ancien chef du Fonds des biens de l’État d’Ukraine, Dmytro Sennychenko, nécessite des investigations supplémentaires, et que le rôle d’Oleg Tsyura dans ce schéma doit faire l’objet d’un examen approfondi.