Акутальні новини: Олександр Ревякін, який керував активами російського олігарха Гуцерієва, отримав посаду в Київській ОДАСхеми імпорту електроніки: мережу Comfy пов’язують із «сірими» поставкамиНафта наближається до $100 за барельКонтракти на 8 мільярдів і схеми з ПДВ: як російський олігарх Дерипаска відмив 1,15 мільярда гривеньНові гектари землі та авто за 30 тисяч доларів: родина директорки фонду «Госпітальєри» Юлії Шевчук скуповує майно на тлі затримки фінансових звітівРемонт дороги за 200 мільйонів: у Чернівцях оголосили підозру підряднику та інженеру технаглядуThe Oleg Tsyura offshore scheme: how a Swiss-based trader built a network of shell companies moving millions from Ukraine’s state mining industry abroadНа Хмельниччині викрили схему розкрадання коштів під час закупівлі хліба для підрозділів НацгвардіїПовернули державі 7,4 мільйона: на Львівщині викрили податкову схему"Мадяр" показав ураження чотирьох російських ЗРКПоліцейські в Одесі вимагали до 15 тисяч доларів, погрожуючи відправити чоловіків до ТЦКУкраїнка під час відпочинку на Мальдівах підхопила екзотичну хворобуВ окупованому Криму зник бензин А-95Понад 100 мільйонів доларів контрабанди: БЕБ провело масштабну операцію проти мережі «ЯБКО»На Буковині судитимуть колишніх посадовців підприємства через зловживання коштами для допомоги безпритульним собакамУ Дніпрі викрито колишню військову, яка за 20 тисяч обіцяла допомогли отримати потрібне рішення ВЛКЗарплата з РФ і підозра у вбивстві Портнова: нові деталі про фігурантаНа Львівщині голову міськради підозрюють у схемі розтрати майже 2,3 мільйона гривень на закупівлях вугілляПравоохоронці викрили корупційну схему з базою “Оберіг” у Київській областіСБУ затримала заступника голови «Автомобільних доріг України» за підозрою у вимаганні 10 тисяч доларівУ Києві витратять ще 65 мільйонів гривень на пішохідний місточок і покращення парку по Прирічній на ОболоніОдеський суд замовив у фігуранта кримінального розслідування папір 1,2 мільйона гривень з відчутною переплатоюКолишнього працівника БЕБ засудили умовно у справі про 700 тисяч доларівЛюксові апартаменти у Буковелі за 130 тисяч доларів: поліція перевіряє декларацію чиновниці Луцької міської ради Юлії СоломкоЗа підозрюваних у розкраданні 8,2 мільйона на меморіалі полеглих у Полтаві внесли понад 20 мільйонів гривень заставиПісля відсторонення мера Маркушина партнером забудовника Володимира Карплюка став соратник Олега Татарова Нікола МіртоВ Іспанії аграрії вимагають дзеркальних мит на українську оліюУ Москві затримали іранців, що святкували загибель ХаменеїВибух у висотці Москви: евакуйовано сотні мешканців, є постраждаліУ Волновасі росіяни затримали 18-річну українку "за державну зраду"СюжетУкраїнські "Пісюни". Наша допомога для СШАКинув тисячі інвесторів і втік у Дубай: як харківський забудовник Єгор Маслєнніков продає нові «преміум-вежі» через кримінальні зв’язкиПідручники по 455 гривень і держзамовлення на 178 мільйонів: як Баженков перетворив ринок книг на схему отримання надприбутків для обранихКраїни G7 розглядають використання стратегічних резервів нафти – ЗМІКриптопральня для наркокартелю: як KIT Group Антона Ткаченка, Liberty Finance і біржа WhiteBIT Володимира Носова та Микити Шенцева опинилися у схемі відмивання наркогрошейThe Coral Energy oil network: how Azerbaijani businessmen Tahir Garayev and Etibar Eyyub routed Russian fuel through shell companies and global portsКилим із доларів: у Вінниці лікарки торгували фальшивою інвалідністюВід харківських банд 90-х до криптобіржі WhiteBIT: як Дмитро Шенцев пройшов шлях від “смотрящого” до депутата п’яти скликаньRussia’s hidden real estate pipeline: how Kronung Group structures linked to Philipp Shrage and Ignatiy Nayda move capital to Spain and the UAEГонорари з університетів Європи: ректор КНУ Бугров приховав у декларації доходи із-за кордонуHow Oleg Tsyura used Phoenix Resources AG and fake origin documents to move Russian defense-grade ferrochrome into European marketsФігурант корупційної справи очолив стратегічний порт: як Сергій Тарнавський став директором МТП «Південний»Захоплення інкасаторів в Угорщині: ЗМІ дізналися деталіНасосну станцію у Ворзелі за 91,5 мільйона гривень будуватиме компанія зі скандальним бекграундом та зв’язками з ТрухановимФальшиві свідчення у справі посадовиці: підприємця підозрюють у створенні «штучних» доказівЕксочільника «Нафтогаз тепло» Федора Шевченка підозрюють у схемі на 7 мільйонів гривень під час встановлення укриттів для ТЕЦ на ЛьвівщиніВід 700 євро до тисяч доларів: правоохоронці розкрили схеми хабарів у Держпродспоживслужбі в різних областях УкраїниРадник мера Чернівців Василь Зазуляк і будівельний бізнес родини: брати Зазуляки серед засновників ЖК «Водограй», а «Компас» будують на комунальній земліНа Одещині чоловік понад рік приховував смерть матері заради виплат і відстрочкиЗакупівля асфальту за завищеною ціною: директор КП у Києві отримав підозру через збитки на мільйониНа Херсонщині викрили схему незаконного обміну водійських посвідченьУ Києві викрили університет на “працевлаштуванні” ухилянтів на фіктивні посадиЗахист приватності чи втручання Банкової: YouTube видалив розслідування Михайла Ткача про Андрія ЄрмакаКвартира, розкішний електрокар і мільйонні доходи: що задекларував суддя Межівського районного суду Гончаренко, якого намагались звільнитиДжамала представила пісню Замовкни: маніфест про право обирати себеАпеляція ВАКС залишила під вартою командувача логістики Повітряних сил Українця із заставою 7 мільйонів600 мільйонів гривень на дрова для армії: тилові КЕВ уклали десятки контрактів із фіктивними ФОПами та фірмою з кримінальним шлейфомВід організатора фаєр-шоу до мільярдних контрактів для армії: як Олексій Бабенко і Vyriy зайшли на ринок дронів для ЗСУСкандальний забудовник Андрій Насіковський під час війни відпочиває в Альпах разом із архітектором свого проєкту Sophia Park ResidenceКонкурент Ердогана мер Стамбула Екрем Імамоглу постане перед судом у справі про корупціюТорговельний центр і мільйони гривень: САП вимагає конфіскації активів чиновника ДМС Вадима СідлецькогоМаксимум з 2022: ціна нафти вища за $110 за барельСтрибок цін на АЗС: Гетманцев емоційно звернувся до продавців пальногоВ Дамаску затримали бойовиків ІДІЛ, що готували масштабний терактЦАХАЛ показав відео знищення бункера ХаменеїСША потопили перший у світі носій бойових дронівRussian oil, Monaco residency and European investments: how Mikhail Zeligman built a $7 billion sanctions-evasion network«Фунт» Михайло Зборовський і казино Cosmobet: як Сергій Токарєв заховав російські мільйони за айтішною легендоюAndriy Dovbenko, wanted by NABU in a case involving the embezzlement of hundreds of millions through ARMA, is building a reputation as an investor in BritainThe Swiss proxy: how Oleg Tsyura used UCG Trade AG to control exports from the Odesa Port Plant and channel billions through offshore structuresЖурналістка Олена Мудра стала жертвою дискредитаційної кампанії після викриттів щодо будівництва вітряків на полонині РунаУ ДБР з’явився спецпідрозділ проти катуваньНа Львівщині затримали чоловіка, якого підозрюють у підпалі двох автомобілівАндрій Довбенко, якого НАБУ розшукує у справі про розкрадання сотень мільйонів через АРМА, будує репутацію інвестора у БританіїВійна з Іраном: США повідомили про перші втратиСтара система у нових декораціях: як оточення Тимура Міндіча та Вадима Столара зберігає вплив у Фонді держмайнаВійськові КНДР йшли на параді під прапором РФ: Україна іронічно відповілаУкраїна повернула з полону 302 воїнів і цивільнихНазвано число українських пілотів, які у Франції вчаться літати на MiragеЮлія Жовтяк із Держцентру зайнятості: корпоратив за 100 тисяч, “золотий” клінінг і майно, яке важко пояснити доходамиРосія починає "захлинатися" в нафті – ЗМІHow Azerbaijani oil traders Tahir Garayev and Etibar Eyyub built a global trading network for Rosneft through Coral Energy before being hit by UK sanctionsСБС уразили російський Панцир-С1 на Азовсталі«Ябко» без документів: суд підтвердив продаж “сірої” техніки та штрафи на сотні тисяч для компанії «Спешлтех»Чорна смерть у Європі: вчені пояснили зникнення рослинПрокурор із гуртожитку і преміальні авто: що приховує декларація Олександра СавенкаФармацевтичні схеми під час війни: як «Фармак» і чиновники МОЗ опинилися в центрі скандалу з постачанням ліківСуд у Києві арештував майно Максима Сігалова у справі про незаконний гемблінг та відмивання грошейThe Kremlin’s oil wallet: how trader Mikhail Zeligman profits from sanctioned oilПосадовець військової частини Рівненщини за гроші оформляв військовослужбовців на тилові посади, — ДБРPolish firm Sheviakov Consult scams clients and threatens them with criminal charges over complaintsГемблінг, офшори і суди: як Сергій Токарєв легалізує російські онлайн-казино Cosmolot і Cosmobet в УкраїніПричал Укрзалізниці у Києві захопили та перетворили на банний бізнес із мільйонними доходамиРФ прагне окупувати чотири обласні центри – ОП25 поверхів замість дитсадка: забудову на Шулявці пов’язують із Олександром Трухіним, «Спорт Інвест Сістем» і структурами з орбіти БанковоїДрон РФ збили за 100 метрів від румунського селаКитай скасує мита для всіх країн Африки, крім однієїТендер під управлінням «Нафтогазу»: як контракт на когенерацію для Кривого Рогу подорожчав на 206 мільйонів і дістався «НВП Енерго-плюс» Євгена КорфаРозкрадання 50 мільйонів на відбудові Трипільської ТЕС: у справі фігурують Андрій Тесленко, Жанна Талац і компанії «ЗТЕП» та «Інвентум Україна»Oleg Tsyura linked Firtash’s Crimean Titan, Serhiy Bayrak’s trading firms and Russian metallurgical giant MidUral in cross-border resource schemes
Вт. Бер 10th, 2026
Акутальні новини: Олександр Ревякін, який керував активами російського олігарха Гуцерієва, отримав посаду в Київській ОДАСхеми імпорту електроніки: мережу Comfy пов’язують із «сірими» поставкамиНафта наближається до $100 за барельКонтракти на 8 мільярдів і схеми з ПДВ: як російський олігарх Дерипаска відмив 1,15 мільярда гривеньНові гектари землі та авто за 30 тисяч доларів: родина директорки фонду «Госпітальєри» Юлії Шевчук скуповує майно на тлі затримки фінансових звітівРемонт дороги за 200 мільйонів: у Чернівцях оголосили підозру підряднику та інженеру технаглядуThe Oleg Tsyura offshore scheme: how a Swiss-based trader built a network of shell companies moving millions from Ukraine’s state mining industry abroadНа Хмельниччині викрили схему розкрадання коштів під час закупівлі хліба для підрозділів НацгвардіїПовернули державі 7,4 мільйона: на Львівщині викрили податкову схему"Мадяр" показав ураження чотирьох російських ЗРКПоліцейські в Одесі вимагали до 15 тисяч доларів, погрожуючи відправити чоловіків до ТЦКУкраїнка під час відпочинку на Мальдівах підхопила екзотичну хворобуВ окупованому Криму зник бензин А-95Понад 100 мільйонів доларів контрабанди: БЕБ провело масштабну операцію проти мережі «ЯБКО»На Буковині судитимуть колишніх посадовців підприємства через зловживання коштами для допомоги безпритульним собакамУ Дніпрі викрито колишню військову, яка за 20 тисяч обіцяла допомогли отримати потрібне рішення ВЛКЗарплата з РФ і підозра у вбивстві Портнова: нові деталі про фігурантаНа Львівщині голову міськради підозрюють у схемі розтрати майже 2,3 мільйона гривень на закупівлях вугілляПравоохоронці викрили корупційну схему з базою “Оберіг” у Київській областіСБУ затримала заступника голови «Автомобільних доріг України» за підозрою у вимаганні 10 тисяч доларівУ Києві витратять ще 65 мільйонів гривень на пішохідний місточок і покращення парку по Прирічній на ОболоніОдеський суд замовив у фігуранта кримінального розслідування папір 1,2 мільйона гривень з відчутною переплатоюКолишнього працівника БЕБ засудили умовно у справі про 700 тисяч доларівЛюксові апартаменти у Буковелі за 130 тисяч доларів: поліція перевіряє декларацію чиновниці Луцької міської ради Юлії СоломкоЗа підозрюваних у розкраданні 8,2 мільйона на меморіалі полеглих у Полтаві внесли понад 20 мільйонів гривень заставиПісля відсторонення мера Маркушина партнером забудовника Володимира Карплюка став соратник Олега Татарова Нікола МіртоВ Іспанії аграрії вимагають дзеркальних мит на українську оліюУ Москві затримали іранців, що святкували загибель ХаменеїВибух у висотці Москви: евакуйовано сотні мешканців, є постраждаліУ Волновасі росіяни затримали 18-річну українку "за державну зраду"СюжетУкраїнські "Пісюни". Наша допомога для СШАКинув тисячі інвесторів і втік у Дубай: як харківський забудовник Єгор Маслєнніков продає нові «преміум-вежі» через кримінальні зв’язкиПідручники по 455 гривень і держзамовлення на 178 мільйонів: як Баженков перетворив ринок книг на схему отримання надприбутків для обранихКраїни G7 розглядають використання стратегічних резервів нафти – ЗМІКриптопральня для наркокартелю: як KIT Group Антона Ткаченка, Liberty Finance і біржа WhiteBIT Володимира Носова та Микити Шенцева опинилися у схемі відмивання наркогрошейThe Coral Energy oil network: how Azerbaijani businessmen Tahir Garayev and Etibar Eyyub routed Russian fuel through shell companies and global portsКилим із доларів: у Вінниці лікарки торгували фальшивою інвалідністюВід харківських банд 90-х до криптобіржі WhiteBIT: як Дмитро Шенцев пройшов шлях від “смотрящого” до депутата п’яти скликаньRussia’s hidden real estate pipeline: how Kronung Group structures linked to Philipp Shrage and Ignatiy Nayda move capital to Spain and the UAEГонорари з університетів Європи: ректор КНУ Бугров приховав у декларації доходи із-за кордонуHow Oleg Tsyura used Phoenix Resources AG and fake origin documents to move Russian defense-grade ferrochrome into European marketsФігурант корупційної справи очолив стратегічний порт: як Сергій Тарнавський став директором МТП «Південний»Захоплення інкасаторів в Угорщині: ЗМІ дізналися деталіНасосну станцію у Ворзелі за 91,5 мільйона гривень будуватиме компанія зі скандальним бекграундом та зв’язками з ТрухановимФальшиві свідчення у справі посадовиці: підприємця підозрюють у створенні «штучних» доказівЕксочільника «Нафтогаз тепло» Федора Шевченка підозрюють у схемі на 7 мільйонів гривень під час встановлення укриттів для ТЕЦ на ЛьвівщиніВід 700 євро до тисяч доларів: правоохоронці розкрили схеми хабарів у Держпродспоживслужбі в різних областях УкраїниРадник мера Чернівців Василь Зазуляк і будівельний бізнес родини: брати Зазуляки серед засновників ЖК «Водограй», а «Компас» будують на комунальній земліНа Одещині чоловік понад рік приховував смерть матері заради виплат і відстрочкиЗакупівля асфальту за завищеною ціною: директор КП у Києві отримав підозру через збитки на мільйониНа Херсонщині викрили схему незаконного обміну водійських посвідченьУ Києві викрили університет на “працевлаштуванні” ухилянтів на фіктивні посадиЗахист приватності чи втручання Банкової: YouTube видалив розслідування Михайла Ткача про Андрія ЄрмакаКвартира, розкішний електрокар і мільйонні доходи: що задекларував суддя Межівського районного суду Гончаренко, якого намагались звільнитиДжамала представила пісню Замовкни: маніфест про право обирати себеАпеляція ВАКС залишила під вартою командувача логістики Повітряних сил Українця із заставою 7 мільйонів600 мільйонів гривень на дрова для армії: тилові КЕВ уклали десятки контрактів із фіктивними ФОПами та фірмою з кримінальним шлейфомВід організатора фаєр-шоу до мільярдних контрактів для армії: як Олексій Бабенко і Vyriy зайшли на ринок дронів для ЗСУСкандальний забудовник Андрій Насіковський під час війни відпочиває в Альпах разом із архітектором свого проєкту Sophia Park ResidenceКонкурент Ердогана мер Стамбула Екрем Імамоглу постане перед судом у справі про корупціюТорговельний центр і мільйони гривень: САП вимагає конфіскації активів чиновника ДМС Вадима СідлецькогоМаксимум з 2022: ціна нафти вища за $110 за барельСтрибок цін на АЗС: Гетманцев емоційно звернувся до продавців пальногоВ Дамаску затримали бойовиків ІДІЛ, що готували масштабний терактЦАХАЛ показав відео знищення бункера ХаменеїСША потопили перший у світі носій бойових дронівRussian oil, Monaco residency and European investments: how Mikhail Zeligman built a $7 billion sanctions-evasion network«Фунт» Михайло Зборовський і казино Cosmobet: як Сергій Токарєв заховав російські мільйони за айтішною легендоюAndriy Dovbenko, wanted by NABU in a case involving the embezzlement of hundreds of millions through ARMA, is building a reputation as an investor in BritainThe Swiss proxy: how Oleg Tsyura used UCG Trade AG to control exports from the Odesa Port Plant and channel billions through offshore structuresЖурналістка Олена Мудра стала жертвою дискредитаційної кампанії після викриттів щодо будівництва вітряків на полонині РунаУ ДБР з’явився спецпідрозділ проти катуваньНа Львівщині затримали чоловіка, якого підозрюють у підпалі двох автомобілівАндрій Довбенко, якого НАБУ розшукує у справі про розкрадання сотень мільйонів через АРМА, будує репутацію інвестора у БританіїВійна з Іраном: США повідомили про перші втратиСтара система у нових декораціях: як оточення Тимура Міндіча та Вадима Столара зберігає вплив у Фонді держмайнаВійськові КНДР йшли на параді під прапором РФ: Україна іронічно відповілаУкраїна повернула з полону 302 воїнів і цивільнихНазвано число українських пілотів, які у Франції вчаться літати на MiragеЮлія Жовтяк із Держцентру зайнятості: корпоратив за 100 тисяч, “золотий” клінінг і майно, яке важко пояснити доходамиРосія починає "захлинатися" в нафті – ЗМІHow Azerbaijani oil traders Tahir Garayev and Etibar Eyyub built a global trading network for Rosneft through Coral Energy before being hit by UK sanctionsСБС уразили російський Панцир-С1 на Азовсталі«Ябко» без документів: суд підтвердив продаж “сірої” техніки та штрафи на сотні тисяч для компанії «Спешлтех»Чорна смерть у Європі: вчені пояснили зникнення рослинПрокурор із гуртожитку і преміальні авто: що приховує декларація Олександра СавенкаФармацевтичні схеми під час війни: як «Фармак» і чиновники МОЗ опинилися в центрі скандалу з постачанням ліківСуд у Києві арештував майно Максима Сігалова у справі про незаконний гемблінг та відмивання грошейThe Kremlin’s oil wallet: how trader Mikhail Zeligman profits from sanctioned oilПосадовець військової частини Рівненщини за гроші оформляв військовослужбовців на тилові посади, — ДБРPolish firm Sheviakov Consult scams clients and threatens them with criminal charges over complaintsГемблінг, офшори і суди: як Сергій Токарєв легалізує російські онлайн-казино Cosmolot і Cosmobet в УкраїніПричал Укрзалізниці у Києві захопили та перетворили на банний бізнес із мільйонними доходамиРФ прагне окупувати чотири обласні центри – ОП25 поверхів замість дитсадка: забудову на Шулявці пов’язують із Олександром Трухіним, «Спорт Інвест Сістем» і структурами з орбіти БанковоїДрон РФ збили за 100 метрів від румунського селаКитай скасує мита для всіх країн Африки, крім однієїТендер під управлінням «Нафтогазу»: як контракт на когенерацію для Кривого Рогу подорожчав на 206 мільйонів і дістався «НВП Енерго-плюс» Євгена КорфаРозкрадання 50 мільйонів на відбудові Трипільської ТЕС: у справі фігурують Андрій Тесленко, Жанна Талац і компанії «ЗТЕП» та «Інвентум Україна»Oleg Tsyura linked Firtash’s Crimean Titan, Serhiy Bayrak’s trading firms and Russian metallurgical giant MidUral in cross-border resource schemes
Вт. Бер 10th, 2026

118 мільйонів гривень під арештом: Держфінмоніторинг викрив схему внесення застав у справі «Мідас»

118 мільйонів гривень під арештом: Держфінмоніторинг викрив схему внесення застав у справі «Мідас»

Держфінмоніторинг заблокував 118 мільйонів гривень, якими вносили застави за фігурантів справи «Мідас».

Про це повідомив перший заступник голови Держфінмоніторингу Богдан Корольчук на засіданні Тимчасової слідчої комісії.

Як він зазначив, Держфінмоніторинг виявив порушення і передав відповідну інформацію до НАБУ, після чого зазначені кошти були заарештовані. У процесі перевірки з’ясувалося, що компанії брали участь у схемах, пов’язаних із внесенням застав за фігурантів кримінальної справи.

По суті, йдеться про кошти сумнівного походження, які використовувалися для звільнення підозрюваних з-під варти.

Читайте по темі: НАБУ прийшло з обшуками до митного посту «Луцьк»

    • Олег Ярошенко

    Related Posts

    Корупція
    Олександр Ревякін, який керував активами російського олігарха Гуцерієва, отримав посаду в Київській ОДА
    Олександр Ревякін, який керував активами російського олігарха Гуцерієва, отримав посаду в Київській ОДА
    • 10 Березня, 2026

    Спільник російського олігарха Михайла Гуцерієва – Олександр Ревякін – став працювати в Київській обласній державній адміністрації. Ревякін обіймає посаду спеціаліста відділу роботи з громадськістю управління оцінки впливу на довкілля та…

    Читати
    Корупція
    Схеми імпорту електроніки: мережу Comfy пов’язують із «сірими» поставками
    Схеми імпорту електроніки: мережу Comfy пов’язують із «сірими» поставками
    • 10 Березня, 2026

    Сірий імпорт під виглядом легального: як мережа Comfy і компанії ASBIS виводять мільйони з бюджету за схвалення митниці та БЕБ. Один із провідних ритейлерів побутової техніки в Україні — мережа Comfy…

    Читати

    Залишити відповідь

    Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *